证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月26召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举出黎柏其先生担任公司第五届董事会董事长，详见公司2013年12月27日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第九次会议决议公告》。因在其简历中未详细披露最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况及受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，为此现特予以补充公告，更新后的详细简历信息见附件。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月二十八日

  附件：

  黎柏其先生，1961年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾任广东省第九届人大代表。最近五年曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"）董事，本公司董事，现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，广东省粤科钜华创业投资有限公司董事，广东粤科润华创业投资有限公司董事，本公司董事长。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未持有本公司股份。其在2013年9月时任中京电子董事期间，因工作原因未能出具书面授权履行董事职责，缺席中京电子董事会会议，受到深圳证券交易所通报批评处分；无受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形。

  黎柏其先生曾获深圳市第二届十大优秀专家和国家电子部劳模等荣誉，拥有良好的电子、机械设备、自动化等工业技术知识背景，有长期从事企业经营管理的经历及经验。