证券时报多媒体数字报

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-005

金瑞新材料科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年1月27日（星期一）上午9∶00在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，均出席本次股东大会；公司在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

以上议案2为特别表决事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师廖青云、邹棒出席见证，并由湖南启元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

1、湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一四年一月二十八日

报备文件：

1、 公司2014年第一次临时股东大会决议

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-006

金瑞新材料科技股份有限公司

2013年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况

(1)经公司财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2012年度报告披露数据）相比增长310%左右。

(2)报告期内，公司受让了控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司持有的湖南长远锂科有限公司（以下简称“长远锂科”）35%股权，交易完成后，公司持有长远锂科股权上升至51%，长远锂科成为本公司控股子公司，由于本次交易构成同一控制下企业合并，公司本期将长远锂科纳入合并范围，并对公司期初及上期比较报表数据进行了追溯调整。经财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述后数据相比增长90%左右。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：2,290,986.57元。

2、每股收益：0.01元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内，公司完成控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司55%股权处置事项，产生投资收益8000万元左右；

2、报告期内，公司电解锰生产收到的贵州省各级政府补助同比增长；

3、报告期内，公司完成长远锂科35%股权收购事项，长远锂科纳入公司合并报表范围，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

2014年1月28日

股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 公告编号：临2014-007

金瑞新材料科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

针对公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司于2014年1月27日采取书面方式向公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）发出征询函。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票已连续三个交易日（2014年1月23日、1月24日、1月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，公司2013年度业绩情况详见公司同日发布的《公司2013年度业绩预增公告》(临2014-006)；

3、关于公司销售镍钴铝锂电池正极材料前驱体的情况说明：

公司控股子公司金天能源材料有限公司从2012年开始通过关联企业日本五金矿产株式会社向松下公司下属三洋电机株式会社小批量供应镍钴铝锂电池正极材料前驱体(NCA)，是三洋电机株式会社NCA正极材料前驱体供应商之一，2012年度和2013年度销售量分别为140吨和135吨。该项业务目前在公司电池材料销售收入中所占比重很小，对公司业绩影响较小；

4、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前及未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

2014年1月28日