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证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2014-002 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 2014-01-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2014年1月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2014年1月17日发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议并通过《关于聘任赵瑞俊先生担任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司常务副总经理的议案》 根据公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意聘任赵瑞俊先生(简历附后)为公司常务副总经理。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于聘任王雷先生担任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意聘任王雷先生(简历附后)为公司副总经理。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议并通过《关于聘任马杰先生担任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券事务代表的议案》 张晓东先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据董事长的提名,并经董事会提名委员会的审核通过,同意聘任马杰先生为公司证券事务代表(简历附后)。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会 2014年1月28日 附件: 1、赵瑞俊简历 赵瑞俊,男,1972年出生,研究生学历,2002年加入刚泰集团有限公司,曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监;上海刚泰置业有限公司副总经理,上海刚泰文化发展有限公司总经理,现任刚泰集团有限公司董事,上海刚泰文化发展有限公司董事。现聘为本公司常务副总经理。 2、王雷简历 王雷,男,1973年出生,硕士学历,中共党员,曾任华夏银行上海分行陆家嘴支行公司业务部副经理、经理、行长助理、华夏银行上海分行浦东支行行长助理、副行长等职务,现任上海刚泰黄金饰品有限公司总经理。现聘为本公司副总经理。 3、马杰简历 马杰,男,1974 年出生,大专学历,中共党员。曾任兰州炭素集团有限公司资财处会计科科长,兰州海龙新材料科技股份有限公司证券事务代表,方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部部长、董事会秘书,辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务。现聘为本公司证券事务代表。 本版导读:
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