证券时报多媒体数字报

  证券代码：002026   证券简称：山东威达    公告编号：2014-003

  山东威达机械股份有限公司第六届

  董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于2014年1月23日以邮件形式发出会议通知，于2014年1月27日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司＜非公开发行A股股票预案＞的议案》；

  本次对公司《非公开发行A股股票预案》的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是更新、补充、细化了相关信息。与前次披露的《发行预案》相比，《发行预案（修订版）》更加有利于投资者判断本次非公开发行股票募集资金投资项目，有利于保护广大中小股东的利益。因而本次修订并不构成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大会审议。

  《关于＜山东威达机械股份有限公司非公开发行A股股票预案＞的修订说明》刊登在2014年1月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，并刊登在2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》上；公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》刊登在2014年1月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  第六届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2014年1月27日

  证券代码：002026   证券简称：山东威达    公告编号：2014-004

  山东威达机械股份有限公司

  关于《山东威达机械股份有限公司

  非公开发行A股股票预案》的修订说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修订公司＜非公开发行A股股票预案＞的议案》，《山东威达机械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》（以下简称“《发行预案（修订版）》”）全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将修订情况予以说明。

  公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第131549号）以及《山东威达机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“《发行预案》”）披露之后发生的与本次非公开发行相关事项，对《发行预案》进行了更新、补充和完善。具体情况如下：

  一、重要提示部分

  1、更新了本次发行尚需呈报批准的程序；

  2、增加了对《公司章程》中利润分配政策部分内容进行修订的情况，以及未来三年股东回报规划的制定情况。

  二、释义部分

  增加了部分简称及其释义。

  三、第一节 本次非公开发行股票方案概要部分

  更新了本次发行尚需呈报批准的程序。

  四、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析部分

  1、增加了项目的必要性分析；

  2、补充、细化了项目的可行性分析；

  3、更新了尚需呈报批准的程序；

  4、更新了项目涉及的立项、环保、土地等事项。

  五、第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析部分

  1、更新了公司截至2013年9月30日的资产负债率

  2、补充、细化了本次发行的相关风险。

  本次对《发行预案》的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是更新、补充、细化了相关信息。与前次披露的《发行预案》相比，《发行预案（修订版）》更加有利于投资者判断本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性、必要性及存在的风险，有利于保护广大中小股东的利益。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2014年1月27日

  证券代码：002026   证券简称：山东威达    公告编号：2014-005

  山东威达机械股份有限公司

  2013年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2013年度主要财务数据和指标（单位：元）

  ■

  注1：2012年年末，公司总股本为17,550万股。根据公司2012年度股东大会决议，以2012年期末总股本17,550万股为基数, 向全体股东每10股转增3股, 共转增股本5,265万股。公司已于2013年5月13日完成权益分派。截至2013年年末，公司总股本变更为22,815万股。

  注2：公司2012年度权益分派完成后，2012年基本每股收益由分派前的0.3735元/股，下降为0.2873元/股；2012年末归属于上市公司股东的每股净资产由分派前的3.82元/股，下降为2.93元/股。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩说明

  2013年度，公司主营产品钻夹头、电器开关、粉末冶金制品及锯片业务经营情况稳定，营业收入比上年略有增长，毛利率基本持平，整体经营形势良好。2013年度，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年分别下降了29.33%、24.90%和29.03%，主要原因为2013年度收购的济南第一机床有限公司处在业务逐步恢复阶段并为新厂项目进行了相应准备工作，发生费用较高；另外，受人民币升值影响，以及2013年增加银行借款，从而导致公司财务费用较2012年增加。

  2、财务状况说明

  报告期末，公司财务状况良好。截至2013年12月31日，公司总资产为104,491.22万元，资产负债率为32.31%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年年末增长5.64%，股本较上年年末增长30%，由资本公积转增股本所引起。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  该条不适用。

  四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）

  该条不适用。

  五、其他说明

  本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  六、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2014年1月27日