证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年1月27日下午14:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份205,519,671股，占公司股份总数的56.3376%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份205,366,000股，占公司总股本的56.2955%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份153,671股，占公司股份总数的0.0421%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式，审议并表决了如下议案：

  1、逐项审议通过特别议案《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

  1.1实施激励计划的目的

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.2激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.3激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.7激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.8股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.9公司与激励对象的权利和义务

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  1.10激励计划的变更、终止及其他事项

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过特别议案《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》；

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意205,519,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对1股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二0一四年一月二十七日