证券时报多媒体数字报

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-003

环旭电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和议案于2014年1月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出。

（三）本次会议以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资并进行设备或资产转让的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资并进行设备或资产转让的公告》（临2014-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的公告》（临2014-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于2013年度日常关联交易执行情况的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》（临2014-007）。

关联董事张洪本先生、张虔生先生，Rutherford Chang先生，魏镇炎先生及魏振隆先生回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司2013年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2013年度日常关联交易的执行情况。

（四）审议通过关于2014年度日常关联交易预计的议案

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》（临2014-007）。

独立董事发表了事前认可意见：

1、2014年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于2014年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

关联董事张洪本先生、张虔生先生，Rutherford Chang先生，魏镇炎先生及魏振隆先生回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意关于公司2014年度日常关联交易的预计情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议

（五）审议通过关于2014年度新增银行授信额度的议案。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，公司拟向美国银行有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司、宁波银行上海分行及东方汇理银行(中国)有限公司上海分行新增银行授信额度，最终金额以银行实际核准的信用额度为准。授权公司董事长张洪本先生签署与授信有关的所有事宜，包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。

被授权人张洪本先生回避表决了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

三、上网公告附件

1、独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见。

2、关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

3、《取得或处分资产处理程序》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-005

环旭电子股份有限公司对全资子公司

环维电子（上海）有限公司增资并

进行设备或资产转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：环维电子（上海）有限公司

● 投资金额3亿元

环旭电子股份有限公司董事会于2014年1月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资并进行设备或资产转让的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）由于公司目前业务及未来发展，公司全资子公司环维电子（上海）有限公司(以下简称环维电子)将随着建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。为满足公司业务发展，由母公司环旭电子计划使用自有资金3亿元对其进行增资。

（二）该投资项目已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环维电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况

公司名称：环维电子（上海）有限公司

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人）

注册资本：人民币3000万

出资方式：现金出资

公司董事：张洪本、魏镇炎、魏振隆

公司监事：石孟国

总经理：陈逢达

法人代表：张洪本

注册地址：上海市浦东新区龙桂路501号

成立日期：2013年9月27日

经营范围：电子产品的研发、制造，新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模块、零配件的加工及维修，电子产品、通讯产品及零配件的销售，第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务，以上相关业务的技术咨询、技术服务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

截止2013年12月31日，环维电子资产总额为12,533万元，净资产为2,958万元。2013年实现营业收入0元，以上数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业务发展需求，为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求，综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素，对环维电子进行增资可以起到扩展公司业务的积极作用。

同时，考虑本公司资源整合的需求，本公司对环维电子进行设备或资产转让，预计金额人民币1.5亿元。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-006

环旭电子股份有限公司

关于拟在上海自由贸易区投资设立

子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：在上海自由贸易区设立全资子公司：环豪电子（上海）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，下称“环豪电子”）

● 投资金额：总投资金额人民币1亿元，首期认缴金额人民币50万元

2014年1月27日，环旭电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案》。现将拟成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力，公司计划在上海自由贸易区投资设立全资子公司环豪电子（上海）有限公司，以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求，预计投资总金额为人民币1亿元，首期认缴金额人民币50万元。

（二）该投资项目已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环豪电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况（暂定，以工商部门核准的资料为准）

名称：环豪电子（上海）有限公司（暂定，以工商部门核准的资料为准）

公司类型：一人有限公司（法人独资）

注册资本：总金额人民币1亿元，首期认缴金额人民币50万元

出资方式：现金出资

注册地址：待定

公司董事：张洪本、魏镇炎、石孟国

公司监事：刘丹阳

法人代表：张洪本

经营范围：从事新型电子元器件、电脑主机板、无线网路通信元器件、通讯及移动通讯产品及模组，及相关原物料、零配件的采购销售及批发、佣金代理（拍卖除外）第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务及其他相关配套业务，并提供相关的技术咨询服务。（该经营范围可依照子公司的实际需要进行调整）

三、对外投资对上市公司的影响

基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力，在上海自由贸易区投资设立全资子公司可以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-007

环旭电子股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据有关规定，《关于2014年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》和《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，在对此两项议案进行审议时，关联董事张洪本、张虔生，Rutherford Chang，魏镇炎，魏振隆先生回避了表决，其它四位非关联董事一致通过。《关于2014年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。

公司独立董事在事前对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核，认为：2014度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将此议案提交董事会审议。

独立董事对《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》的发表意见如下：

基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司2013年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2013年度日常关联交易的执行情况。

独立董事对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意关于公司2014年度日常关联交易的预计情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

3、本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

日月光半导体制造股份有限公司为本公司最终控制公司，1984年3月设立，注册地点为高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号，注册资本 NTD 77,871,595,460元，法定代表人为张虔生，主要业务为各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售。

环隆电气股份有限公司为本公司间接控股股东，1974年2月设立，注册地点为台湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号，注册资本NT$14,640,814,130元，法定代表人为张洪本，主要业务为各种计算机信息之外围设备 、厚膜混合集成电路、无线局域网络设备 、电子零件配件及个人计算机暨其零件之制造、加工与买卖。

环诚科技有限公司为本公司控股股东，2007年11月设立，注册地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心23字楼2303室，注册资本USD211,113,200元，法定代表人为张洪本，主要业务为投资咨询服务及仓储管理服务。

日月光半导体(上海)有限公司（原日月光半导体(上海)股份有限公司，2013年改制更名为日月光半导体(上海)有限公司）和本公司为同一最终控制公司，2001年12月设立，注册地点为上海张江高科技园区A6-2地块，注册资本RMB1,075,249,568元，法定代表人为张虔生，主要业务为从事半导体材料制造业务。

日月光半导体(昆山)有限公司和本公司为同一最终控制公司，2004年8月设立，注册地点为江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大楼北侧，注册资本USD214,000,000元，法定代表人为张洪本，主要业务为从事半导体材料制造及半导体产品之封装测试业务。

日月光封装测试（上海）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2000年12月设立，注册地点为上海张江高科技园区郭守敬路669号，注册资本USD 203,580,000元，法定代表人为张洪本，主要业务为从事各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售。

ASE (U.S.) Inc. 和本公司为同一最终控制公司，1983年12月设立，注册地点为1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA，注册资本USD20,000元，法定代表人为Kenneth Shih-Jye Hsiang，主要业务为从事市场营销支持及顾客服务等业务。

日月光集成电路制造（中国）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2010年7月设立，注册地点为上海浦东新区华东路5001号T3-10-202室，注册资本USD400,000,000元，法定代表人为张虔生，主要业务为半导体集成电路器件的封装和测试，开发，销售及咨询服务等。

上海友鸿电子工程技术咨询有限公司和本公司为同一最终控制公司，2008年12月成立，注册地点为上海市张江高科技园区祖冲之路2288弄2号1201室，注册资本USD300,000元，法定代表人为曾元一，主要业务为电子工程技术咨询，建筑工程技术咨询，商务咨询等。

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

1、 “市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易协议

根据年度日常性关联交易计划，经协商，公司与关联方最终控制公司日月光半导体制造股份有限公司就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2013年1月1日起至2015年12月31日止，并已经2012年度股东大会审议并由非关联股东表决通过后签订。

五、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

六、备查文件

1、《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《环旭电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

3、《环旭电子股份有限公司独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》

4、《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-008

环旭电子股份有限公司

2013年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标 单位：人民币元

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以合并报表数据填制；

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司2013年实现营业收入1,427,203万元相较2012年同期增加93,673万元，同比增长7.02%。

营业利润61,539万元，相较2012年同期减少12,743万元，同比下降17.15%。

利润总额63,003万元，相较2012年同期减少13,304万元，同比下降17.43%。

归属于上市公司股东的净利润56,308万元，相较2012年同期减少8,426万元，同比下降13.02%。

利润下降的主要原因有：

1、 产品持续面临降价压力及新产品材料成本比重升高的影响使获利水平下降。

2、 在2013年度发生下列事件对获利产生不利的影响：

1）通讯类产品在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低的情形使报废损失增加，影响获利金额约2,730万元。

2）汽车电子类产品因配合客户产品召回维修预提产品成本约1,000万元。

3）工业类产品因供货商泰晶科技（苏州）有限公司财务危机事件发生计提资产减值损失及费用共计约1,500万元。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-004

环旭电子股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和议案于2014年1月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出。

（三）本次会议以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过关于2013年度日常关联交易执行情况的议案。内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》（临2014-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2014年度日常关联交易预计的议案

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告》（临2014-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年1月28日