证券时报多媒体数字报

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-003号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2014年第一次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１４年第一次临时董事会会议于２０１４年１月２７日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１４年１月２３日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１４名，实到董事１０名，董事李廷亮先生、王化民先生、张俊先先生、杜婕女士分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、张德林先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案：

根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司的经营需要，公司同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币５５５万元对亚泰集团沈阳建材有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团沈阳建材有限公司注册资本将由人民币７５，３００万元增至人民币７５，８５５万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其１００％股权。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案：

经公司２０１２年第十四次临时董事会和２０１２年第六次临时股东大会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司和中国进出口银行申请注册发行不超过人民币４０亿元（含４０亿元）的短期融资券，利率为不超过同期贷款基准利率（公告详见２０１２年１２月１１日、２０１２年１２月２７日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），此事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注【２０１３】ＣＰ１５５号《接受注册通知书》批准，其中２０亿元已发行完毕；经公司第九届第八次董事会和２０１３年第二次临时股东大会审议通过，公司委托中国光大银行股份有限公司申请注册发行不超过人民币１０亿元（含１０亿元）非公开定向债务融资工具，利率为不超过同期贷款基准利率上浮２０％（公告详见２０１３年４月２７日和２０１３年９月１３日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及２０１３年９月１３日《证券日报》），此事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注【２０１３】ＰＰＮ３５８号《接受注册通知书》批准；经公司２０１３年第五次临时董事会和２０１３年第二次临时股东大会审议通过，公司委托恒丰银行股份有限公司申请注册发行不超过人民币２０亿元（含２０亿元）非公开定向债务融资工具，委托交通银行股份有限公司申请注册发行不超过人民币１０亿元（含１０亿元）非公开定向债务融资工具，利率为不高于同期银行贷款利率上浮２０％（公告详见２０１３年６月２６日和２０１３年９月１３日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及２０１３年９月１３日《证券日报》）。

根据市场利率情况，现调整上述尚未发行的２０亿元短期融资券、合计４０亿元非公开定向债务融资工具的发行利率，调整后的发行利率为“根据市场利率变化情况，通过簿记建档的方式确定”。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了关于公司申请综合授信及流动资金借款的议案：

由于公司部分银行授信即将到期，现同意公司继续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信５５，０００万元，期限１年；向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款３０，０００万元，期限１年。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信２３，０００万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行分别申请的综合授信１亿元、１亿元、５，０００万元、５，０００万元、５，０００万元提供连带责任保证；同意为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信２，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的综合授信６亿元、５４，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行分别申请的综合授信４，０００万元、１２，０００万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１２５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９７．０６％，其中对控股子公司担保金额为１，０７５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９２．７５％；对控股子公司之外的其它担保金额为５０，０００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４．３１％。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了关于召开２０１４年第一次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见２０１４年１月２８日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年一月二十八日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１４年２月１２日上午９时

●股权登记日：２０１４年２月７日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１４年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１４年２月１２日上午９时

４、会议表决方式：现场投票表决

５、股权登记日：２０１４年２月７日

６、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

二、会议审议事项

１、关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案；

２、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：

（１）关于为南京金安房地产开发有限公司在中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的综合授信提供担保的议案；

（２）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（３）关于为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（４）关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（５）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（６）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；

（７）关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；

（８）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案；

（９）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案；

（１０）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；

（１１）关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；

（１２）关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案；

（１３）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１４）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１５）关于继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１６）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１７）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１８）关于为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（１９）关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；

（２０）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；

（２１）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案；

（２２）关于为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案。

上述第２项议案中第（１）－（７）项子议案已经公司第九届第十次董事会审议通过，公告详见２０１３年１０月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述第２项议案中第８项子议案已经公司２０１３年第十次临时董事会审议通过，公告详见２０１３年１２月１４日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述第２项议案中第（９）－（１１）项议案已经公司２０１３年第十一次临时董事会审议通过，公告详见２０１３年１２月３１日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、会议出席对象

１、截止２０１４年２月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、登记方法

１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记地点：长春市吉林大路１８０１号亚泰集团董事会办公室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路１８０１号亚泰集团董事会办公室

联系电话：０４３１－８４９５６６８８ 传真：０４３１－８４９５１４００

邮政编码：１３００３１ 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年一月二十八日

附：

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年２月１２日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托人持股数：          委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-005号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

对外担保公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

●根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信２３，０００万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行分别申请的综合授信１亿元、１亿元、５，０００万元、５，０００万元、５，０００万元提供连带责任保证；同意为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信２，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的综合授信６亿元、５４，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行分别申请的综合授信４，０００万元、１２，０００万元提供连带责任保证。

● 上述担保无反担保。

●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１２５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９７．０６％，其中对控股子公司担保金额为１，０７５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９２．７５％；对控股子公司之外的其它担保金额为５０，０００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４．３１％。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信２３，０００万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行分别申请的综合授信１亿元、１亿元、５，０００万元、５，０００万元、５，０００万元提供连带责任保证；同意为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信２，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的综合授信６亿元、５４，０００万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行分别申请的综合授信４，０００万元、１２，０００万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１２５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９７．０６％，其中对控股子公司担保金额为１，０７５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９２．７５％；对控股子公司之外的其它担保金额为５０，０００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４．３１％。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：徐德复

经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为４１１，８９３，５２４．９４元，总负债为２５０，２８８，６８２．２３元，净资产为１６１，６０４，８４２．７１元，２０１２年实现营业收入３２０，０７４，５２６．９０ 元，净利润２，１０９，１１７．３９ 元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为５３４，４７３，４３３．０２ 元，总负债为３６１，７０１，０７８．７８ 元，净资产为１７２，７７２，３５４．２４元，２０１３年１－９月实现营业收入３６０，１６０，３３７．７２ 元，净利润１１，１６７，５１１．５３ 元（以上数据未经审计）。

２、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为７，１１３，９１９，１２５．５３元，总负债为５，０５４，９１２，３１０．２２元，净资产为２，０５９，００６，８１５．３１元，２０１２年实现营业收入２，０４１，９９１，９２０．５８元，净利润６５，０９７，３９４．５０元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为７，２６１，３８２，０８０．８元，总负债为５，０８０，１２９，３１０．８３元，净资产为２，１８１，２５２，７６９．９７元，２０１３年１－９月实现营业收入１，３４２，９４７，３８７．４４元，净利润１２２，２４５，９５４．６６元（以上数据未经审计）。

３、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

名称：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

注册地： 黑龙江省哈尔滨市道外区

法定代表人： 徐德复

经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造及销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为３，７４３，４４９，７０７．１９元，总负债为１，８５４，２８３，２４６．３１元，净资产为１，８８９，１６６，４６０．８８元，２０１２年实现营业收入１，７４９，９５４，６２５．７元，净利润１６５，６３４，１６１．４５元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为３，８５９，３７６，５９６．３６元，总负债为１，９３３，１７２，７４６．５２元，净资产为１，９２６，２０３，８４９．８４元，２０１３年１－９月实现营业收入１，４１１，３５２，４０１．１３元，净利润３７，０３７，３８８．９６元（以上数据未经审计）。

４、亚泰集团安达水泥有限公司

注册地：黑龙江省绥化市安达市

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥及水泥制品制造等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，亚泰集团安达水泥有限公司总资产为５２９，４１４，５１０．５６元，总负债为２５７，１８２，４７６．５６元，净资产为２７２，２３２，０３４．００元，２０１２年实现营业收入４１０，０９３，２４７．０３ 元，净利润２６，２９１，０８５．３５ 元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，亚泰集团安达水泥有限公司总资产为５３７，８８４，５３４．２３ 元，总负债为２７９，９８２，７２２．７９ 元，净资产为２５７，９０１，８１１．４４ 元，２０１３年１－９月实现营业收入２７５，４５２，３３９．１４ 元，净利润－１４，３３０，２２２．５６ 元（以上数据未经审计）。

５、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司。

截止２０１２年１２月３１日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为１，３５３，４６５，３７１．５５ 元，总负债为３７５，８９５，５３１．６５ 元，净资产为９７７，５６９，８３９．９０ 元，２０１２年实现营业收入４９３，１７０，４７９．２７ 元，净利润７２，９７９，０３９．４１ 元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为１，３９８，３６６，３４８．２９元，总负债为３７３，３１０，１４３．３１元，净资产为１，０２５，０５６，２０４．９８元，２０１３年１－９月实现营业收入４８２，５４３，２９６．４０ 元，净利润４７，４８６，３６５．０８ 元（以上数据未经审计）。

６、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：刘树森

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为１，６６０，２５８，３３６．２２元，总负债为１，６０３，７５１，０１４．０元，净资产为５６，５０７，３２２．１６元，２０１２年实现营业收入２，３２６，０９９，９３４．９３元，净利润－４２，９５８，７９６．７６元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为２，８６８，７６１，８６４．０６元，总负债为２，８１８，７７１，７０８．９６元，净资产为４９，９９０，１５５．１元，２０１３年１－９月实现营业收入１，２５８，０８４，６２７．１６元，净利润－６，５１７，１６７．０６元（以上数据未经审计）。

７、亚泰东北亚能源有限公司

注册地： 黑龙江省哈尔滨市

法定代表人： 刘树森

经营范围： 煤炭批发经营等

与本公司关系： 为本公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的控股子公司

截止２０１２年１２月３１日，亚泰东北亚能源有限公司总资产为９９，８３３，９０７．６元，总负债为２８，８７８．７６元，净资产为９９，８０５，０２８．９３元，２０１２年实现净利润－１９４，９７１．０７元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，亚泰东北亚能源有限公司总资产为４２８，２３５，９１４．０４元，总负债为３１６，８９９，８８１．０１元，净资产为１１１，３３６，０３３．０３元，２０１３年１－９月实现营业收入１，３０４，７９７，２５５．１４元，净利润１１，５３１，００４．１元（以上数据未经审计）。

８、吉林亚泰集团建材投资有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：宋尚龙

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料的投资等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为２２，３２０，１８６，８８０．３１元，总负债为１５，２９０，６２３，８３５．０９元，净资产为７，０２９，５６３，０４５．２２元，２０１２年实现营业收入６，８９７，７２３，８６５．０２元，净利润３２６，６５６，１２２．７１元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为２３，１３５，４８７，４３６．１３ 元，总负债为１５，３５９，８９７，１９６．３５ 元，净资产为７，７７５，５９０，２３９．７７ 元，２０１３年１－９月实现营业收入６，１４６，９９１，５８５．４４ 元，净利润４９８，５６８，０５８．５６ 元（以上数据未经审计）。

９、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地： 长春市经济技术开发区

法定代表人：徐德复

经营范围： 水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等。

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为１，９８８，８４４，９５５．０１元，总负债为２，０５４，４８８，８１４．９４元，净资产为－６５，６４３，８５９．９３元，２０１２年实现营业收入３，１６９，１３２，０４９．９１元，净利润－１５，５１６，０３３．１４元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为１，８９２，１５８，１３１．４７元，总负债为１，９５８，８６１，８８４．４１ 元，净资产为－６６，７０３，７５２．９４元，２０１３年１－９月实现营业收入２，４０９，７２８，７１３．３１ 元，净利润－１，０５９，８９３．０１ 元（以上数据未经审计）。

１０、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为３，５２０，２１５，８２２．７１元，总负债为２，４０３，１６８，６６４．０９元，净资产为 １，１１７，０４７，１５８．６２ 元，２０１２年实现营业收入７５５，５８８，５６５．９６元，净利润２２，３５２，６０６．５７元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为２，９１８，８３６，９６６．６６元，总负债为１，７８０，６５７，３３５．８４元，净资产为１，１３８，１７９，６３０．８２元，２０１３年１－９月实现营业收入５４１，４４１，７３７．２１元，净利润２１，１３２，４７２．２０元（以上数据未经审计）。

１１、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地： 吉林市龙潭区

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥、水泥方砖、、水泥砌块、机械制造及维修

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为５９３，９９４，８６８．４７元，总负债为４６０，９８５，６４８．０８元，净资产为１３３，００９，２２０．３９元，２０１２年实现营业收入５３８，４６６，８２２．７９元，净利润７，３２０，７１２．８４元（以上数据已经审计）。截止２０１３年９月３０日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为５８３，９６９，３４３．２０元，总负债为４３９，１０７，２０９．８４ 元，净资产为１４４，８６２，１３３．３６ 元，２０１３年１－９月实现营业收入３５２，９７５，１０４．１９ 元，净利润１１，８５２，９１２．９７ 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１２５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９７．０６％，其中对控股子公司担保金额为１，０７５，７８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９２．７５％；对控股子公司之外的其它担保金额为５０，０００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４．３１％。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司２０１４年第一次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年一月二十八日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-006号

吉林亚泰（集团）股份有限公司与

延边大阳参业有限公司签订合作协议的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司医药产业发展需要，２０１４年１月２６日，公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司（以下简称“亚泰集团医药投资公司”）与延边大阳参业有限公司（以下简称“大阳参业”）、 大阳参业第一大股东、法定代表人汪庭瑞先生（持有大阳参业４８％股权）签订了《合作协议》，亚泰集团医药投资公司将与大阳参业在人参、灵芝种植、林蛙养殖等项目上进行深度合作，主要内容如下：

一、合作方式

亚泰集团医药投资公司（或亚泰集团医药投资公司指定的第三方）收购汪庭瑞先生和其他股东所持大阳参业股权或对大阳参业增资，直至持股比例达到５１％以上（含５１％）。

二、定价原则

亚泰集团医药投资公司将在２０１４年夏季组成工作组，对大阳参业开展尽职调查，聘请具备执行证券、期货相关业务资格的中介机构和行业专家，对大阳参业进行审计、评估，在审计、评估基础上，再协商确定收购大阳参业股权或对大阳参业增资的价格。

《合作协议》自各方签订之日起生效，有效期为１２个月。协议签署后，公司将尽快组织开展尽职调查和审计、评估工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时就上述事宜履行信息披露程序。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年一月二十八日