证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年公司管理层以质量管理为核心，以自主创新为先导，以开源节流为根本，坚持产品开发，技改扩能。但受世界经济低迷、能源生产要素及人工成本上升、人民币相对于美元持续升值等不利因素的影响，2013年公司实现营业收入41,738.92万元，同比上升0.69 %；实现利润总额216.42万元，同比上升102.04%，实现净利润640.20万元，较前一报告期净利润-5,487.25万元，实现扭亏为盈。报告期内，公司正在进行的重大资产重组事项目前已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，但尚需取得中国证监会的正式核准文件。

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-006

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、2014年1月17日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知。

  2、2014年1月27日上午9:30，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第二十一次会议。

  3、本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

  4、会议由公司董事长朱剑峰先生主持，公司监事列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年度，公司实现营业总收入41,738.92万元，同比上升0.69%；实现利润总额216.42万元，相比2012年度-10,592.93万元扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的净利润640.20万元，相比2012年度-5，487.25万元扭亏为盈。截止2013年末，公司资产总额100,580.53万元，归属于母公司所有者权益总额31,429.07万元。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配议案》。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尽管公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为640.20万元，但公司2013年1-4月归属于母公司所有者的净利润为-88.73万元。

  鉴于公司目前正在进行的重大资产置换及发行股份购买资产事宜已获得中国证监会并购重组委有条件通过，一旦中国证监会下发核准批文，则公司、江苏宏宝集团有限公司、长城影视股份有限公司全体股东于2013年8月7日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》将正式生效。根据该协议的约定，过渡期内（指2013年5月1日至置出资产交割的期间）置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由江苏宏宝集团有限公司享有或承担。

  根据《公司章程》的规定，结合公司目前正在进行的重大资产重组事项，公司2013年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股。

  该议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议通过

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了考核，并确定公司董事、监事、高级管理人员2013年度的薪酬，其中，董事长兼总经理的薪酬为49.3万元，董事兼财务总监、董事会秘书的薪酬为49.8万元，董事兼副总经理的薪酬为29 -42万元。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

  公司决定于2014年2月21日上午9：30在召开在张家港市大新镇128号公司会议室召开2013年年度股东大会，审议上述第2、3、4、5、8项议案和《2013年度监事会工作报告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年1月29日

  朱剑峰______________ 蔡正华_______________

  余玉峰______________ 顾桂新_______________

  王忠华______________ 刘贤钊______________

  张洪发_______________ 周继华______________

  龚 伟

  董事会秘书：

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年1月27日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-007

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、2014年1月17日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。

  2、2014年1月27日上午11:00，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十五次会议。

  3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

  4、会议由公司监事会主席袁海平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和深圳证券交易所中小板公司管理部《中小板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等规范性文件的要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配议案》

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司监事会

  2014年1月29日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-009

  江苏宏宝五金股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年2月21日（星期五）召开公司2013年年度股东大会，审议第四董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：2014年2月21日（星期五）上午9:30。

  5、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日为2014年2月17日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：张家港市大新镇128号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度财务决算报告》；

  4、审议《2013年度利润分配议案》

  5、审议《2013年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

  上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

  4、登记时间：2014年2月19日（上午8:00～11:00；下午1:30～4:30）。

  5、登记地点：张家港市大新镇128号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：215636，信函请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：张家港市大新镇128号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：215636

  联系人：顾桂新 潘丹

  联系电话：0512—58713681、58715059

  联系传真：0512—58761055

  邮编：215636

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议公告；

  2、公司第四届监事会第十五次会议决议公告。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年1月29日

  附件一：

  江苏宏宝五金股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2014年2月21日召开的江苏宏宝五金股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  被委托人身份证件：

  被委托人身份证号：

  被委托人签字样本：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2014年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-008

  江苏宏宝五金股份有限公司关于举办2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月14日（星期五）下午15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱剑峰先生，公司独立董事龚伟先生，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  2014年1月29日

  江苏宏宝五金股份有限公司内部控制规则落实自查表

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