证券时报多媒体数字报

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-3

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  七届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会七届十七次会议于2014年1月28日以通讯表决方式召开。张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩、卢浩董事，阮应国、程光杰、孙素明独立董事分别以书面通讯表决方式审议通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》。

  董事会同意安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股及参股公司提供发电设备检修服务；同意安徽皖能节能服务有限公司为公司控股及参股公司提供节能技术改造服务；同意安徽皖能电力运营检修有限公司租赁公司房屋，作为办公用房。（具体内容详见与本决议公告同日刊登的《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的公告》）

  该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩对该议案回避表决；董事卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十九日

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-4

  关于公司与安徽皖能电力运营检修

  有限公司2013年度关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  （一）安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）经过招标程序为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股及参股公司提供发电设备检修服务。

  （二）安徽皖能节能服务有限公司（以下简称“节能服务公司”）为公司控股及参股公司提供节能技术改造服务。

  （三）安徽皖能电力运营检修有限公司租赁公司房屋，作为办公用房。

  （四）由于安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）为公司和运检公司的控股股东，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会批准。

  2014年1月28日，公司董事会七届十七次会议审议通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》。公司关联董事回避表决，其他非关联董事全票通过该项议案。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1、运检公司

  成立于2010 年 6 月18 日，注册资本为 2100万元，系能源集团公司全资子公司。该公司主营业务为发电设备安装、运行、维护、检查、调试及技术服务，电厂技术咨询、监理，电厂管理服务，节能服务，新能源技术推广，机电产品销售，防水防腐及保温工程施工，建筑安装，电力投资。

  运检公司荣获2013年安徽省行业十大信用单位，其优质的专业化服务在安徽省内外获得好评，与国内三大动力集团及中国机械进出口公司等保持良好的合作关系。

  截至2012年12月31日，公司总资产7707万元，负债3635 万元，归属于母公司所有者权益4072万元，2012年度营业总收入13074万元。

  2、节能服务公司

  成立于2011年8月12日，注册资本500万元，系运检公司全资子公司。该公司主营业务：电厂热力设备节能诊断、设计、改造及运行管理；电机设备、照明节能改造；余热、余气综合利用；合同能源管理；节能设备节能量管理；节能技术和产品推广，机电设备销售与技术服务。

  截至2012年12月31日，公司总资产569万元，负债87万元，归属于母公司所有者权益482万元，2012年度营业总收入57.5万元。

  （二）关联关系

  运检公司为公司控股股东能源集团公司的全资子公司，节能服务公司是运检公司全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与运检公司和节能服务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易的主要内容

  1、电力设备检修服务

  ■

  2、节能技术改造项目

  ■

  3、房屋租赁

  ■

  （二）定价政策

  1、提供检修服务

  上述检修服务，主要是各子公司通过招投标的方式确定检修的内容与价格。

  2、节能技术改造服务

  节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。

  3、房屋租赁

  运检公司拟租赁公司位于合肥市高新区海棠路150号创新大厦第17层毛坯房以及配套的地下负一层6个车位（编号为101-106），作为其在合肥的办公场所。房屋租赁面积为842.25平方米，租赁期限为60个月，自2012年1月1日至2016年12月31日止。该租赁标的月租金为人民币28000元。运检公司在租赁期限内发生的一切使用费（物业费、房屋修缮费）均由运检公司自行承担。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十九日

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-5

  安徽省皖能股份有限公司监事会

  七届十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2014年1月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议审议并以书面投票方式通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》。

  监事会同意安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”为公司控股及参股公司提供发电设备检修服务；同意安徽皖能节能服务有限公司为公司控股及参股公司提供节能技术改造服务；同意安徽皖能电力运营检修有限公司租赁公司房屋，作为办公用房。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  安徽省皖能股份有限公司监事会

  二〇一四年一月二十九日