证券时报多媒体数字报

股票代码：000751    股票简称：*ST锌业    公告编号：2014-006

葫芦岛锌业股份有限公司

2013年度业绩预告公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

2．预计的业绩：盈利

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2013年度公司业绩扭亏为盈的主要原因为：

1．公司于2013年1月31日进入重整程序，2013年12月31日法院裁定公司重整计划执行完毕，公司获得重整收益约34.5-40.5亿元。

2.公司进入重整之后，财务费用大幅度减少。

3.公司董事会及管理层强化公司内部管理，优化生产工艺操作，加大综合利用产品回收力度，导致公司主营业务利润增加。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2.公司提醒广大投资者，公司股票于2013年5月8日起暂停上市，公司将于2013年度报告披露后向深圳证券交易所申请恢复上市，公司恢复上市尚须经深圳证券交易所的核准，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因被终止上市的风险，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码：000751    证券简称：*ST锌业    公告编号：2014-007

葫芦岛锌业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年1月28日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8人、实到会董事8人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

1、审议通过了《修改公司章程的议案》。

根据公司重整后的实际情况，决定对《公司章程》中相关条款内容作相应修订，具体内容说明如下：

第六条

原为：

公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零壹拾叁万叁千贰佰玖拾壹元。

修改为：

公司注册资本为人民币壹拾肆亿零玖佰捌拾陆万玖仟贰佰柒拾玖元。

第十三条

原为：

经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、煤炭批发；非贵重矿产品购销。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销。

第十九条

原为：

公司总股本现为1,110,133,291股，均为普通股。

修改为：

公司总股本现为1,409,869,279股，均为普通股。

第一百一十九条

原为：

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或书面方式；通知时限为：10日以前。

修改为：

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或书面方式；通知时限为：5日以前。

上述有关章程的修订，授权董事会具体办理工商变更登记手续。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2014年1月28日

股票代码：000751    股票简称：*ST锌业    公告编号：2014-008

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2014年2月19日14:00

2.召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：本次会议采用现场表决方式

5.出席对象：

(1)截至2014年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议事项

审议《修改公司章程的议案》；

该项议案内容详见公司第七届董事会第十二次会议决议公告，刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1.登记手续：社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

2.登记时间：2014年2月19日13：00-14：00。

3.登记地点：锌业股份股东大会现场。

四、有关事项

1、会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平 刘采奕

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

邮政编码：125003

公司网址：www.hldxygf.com

E-mail:xy@hldxygf.com

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件：

委 托 书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

（说明：请投票选择时打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日