证券时报多媒体数字报

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-06

沈阳惠天热电股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会于2014年1月26日收到公司董事唐文先生的辞职报告，唐文先生因工作需要辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐文先生的辞呈自送达董事会时生效。唐文先生辞去本公司董事职务后，也不在本公司继续担任其他职务。

公司董事会对唐文先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年1月29日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-07

沈阳惠天热电股份有限公司

第七届董事会2014年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2014年1月26日以电话方式发出。

2.本次会议于2014年1月28日下午2点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4.本次会议由董事长李久旭主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补徐朋业为公司第七届董事会董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

本公司董事唐文先生因工作需要辞去了本公司董事职务。按照《公司章程》规定，董事会决定增补徐朋业先生为公司第七届董事会董事。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见2014年1月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。

公司独立董事一致认为，上述董事候选人的任职资格、选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

1、公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

附件：董事候选人简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年1月29日

附件：新任总经理简历

徐朋业 男 汉族 38岁 中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任沈阳公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长,本公司总经理。徐朋业除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电（000692）股票。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-08

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过，确定召开本次股东大会。

4、会议召开日期和时间：2014年2月13日（星期四）上午10点。

5、会议的召开方式：现场表决。

6、出席对象：

（1）截至2014年2月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼会议室。

二、会议审议事项

审议选举徐朋业为第七届董事会董事的议案；

议案内容详见2014年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的“公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告”。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、 登记时间

2014年2月11日—12日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司投融资部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

四、其他事项

1、会议联系人：刘斌、姜典均

2、联系电话：024-22928062 传真：024-22939480

3、地址和邮编：沈阳市沈河区热闹路47号 邮编110014;

4、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年1月29日

附件一：

沈阳惠天热电股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见 （具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其前栏内划“√”。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件二：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄。