证券时报多媒体数字报

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-006

  江西特种电机股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知于2014年1月23日以专人送达和电子邮件的方式发出，2014年1月28日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

  审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月。

  具体内容详见2014年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见2014年1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一四年一月二十八日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-007

  江西特种电机股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于2014年1月28日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

  审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，监事会一致同意公司将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监事会

  二O一四年一月二十八日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－008

  江西特种电机股份有限公司

  关于以部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"将有3,000万元以上的募集资金闲置，公司拟将3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1020号文）核准，公司2011年非公开发行人民币普通股（A股）1,701万股，发行价格为每股人民币22元，募集资金总额为37,422万元，扣除发行费用1,852万元后，募集资金净额为人民币35,570万元。以上募集资金已于2011年7月11日到账，并经立信大华会计师事务所有限公司于2011年7月11日出具的《江西特种电机股份有限公司验资报告》（立信大华验字【2011】189号）验证确认。截至2014年1月23日，公司募集资金账户余额为6,163.29万元。

  2012年7月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年7月14日、2012年8月8日公司分别使用3,500万元、1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金总计5,000万元，2013年1月7日，公司归还了上述款项。

  二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"预计将有3,000万元以上的募集资金闲置。

  为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约94.5万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

  根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"预计将有闲置募集资金余额将超过3,000万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响本项目建设进度。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司拟将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的建设进度而作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。

  四、监事会意见

  公司拟将"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司降低财务费用、提高募集资金使用效率。公司在保证"变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目"资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

  五、保荐机构保荐意见

  经核查，公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：

  1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，并且未违反其在2011年非公开发行股票预案中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

  2、本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

  3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会决议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。。

  六、公司承诺

  1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；

  3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；

  4、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事发表的独立意见；

  4、保荐机构浙商证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司以前次募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金之保荐意见》。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一四年一月二十八日