证券时报多媒体数字报

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014—04

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会2014年第1次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年1月25日以电话方式发出了召开公司第五届董事会2014年第1次临时会议的通知。本次会议于2014年1月27日上午以通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《为全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司提供担保的议案》。

同意全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行武威分行申请办理银行承兑汇票1000万元，敞口比例50%，期限五个月，此笔银行承兑汇票业务以甘肃皇台酒业股份有限公司名下价值1000.52万元的库存商品作为抵押，同时由甘肃皇台酒业股份有限公司提供连带责任的保证担保。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2014年1月28日

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014—05

甘肃皇台酒业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年1月27日，本公司与兰州银行武威分行签署了《抵押合同》（合同编号：兰银抵字101942014000032-2），对全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司在兰州银行武威分行申请的1000万元承兑汇票业务提供抵押担保。

以上担保事项已经本公司第五届董事会2014年第1次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易，且该笔担保属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：甘肃日新皇台酒销售有限公司

注册地址：武威市凉州区新建路55号

注册资本：200万元

法定代表人：李沪英

本公司持股比例：100%

经营范围：酒类批发零售（按<酒类商品批发许可证>核定的经营范围经营）。

主要经济指标： （单位：元）

注：2013年三季度财务数据未经审计。

三、抵押合同的主要内容

本次全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行武威分行申请的1000万元承兑汇票业务，以位于武威市西关街新建路55号本公司价值1000.52万元的库存商品作为抵押，并由本公司为其提供连带责任担保。

四、董事会意见

甘肃日新皇台酒销售有限公司是本公司全资子公司，公司根据经营需要为其办理该项业务提供担保，有利于公司进一步发展，也不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为2500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.43%。

本公司无对外逾期担保。

六、备查文件

公司第五届董事会2014年第1次临时会议决议；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2014年1月28日