证券时报多媒体数字报

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-1

  四川和邦股份有限公司

  关于2013年度公司利润分配预案的

  预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、2014年1月27日，四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）向公司董事会提交了《关于2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》。为公平披露信息，保护广大投资者利益，具体内容如下：

  1、为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，按照公司章程的相关规定，提议公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案为：

  以截至2013年12月31日公司股本总数450,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。现金分配预案待定。

  2、控股股东和邦集团及实际控制人贺正刚先生承诺：在董事会和股东大会开会审议上述关于2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会在接到上述有关2013年度利润分配和资本公积转增股本预案的提议和承诺后，公司董事贺正刚先生、宋克利先生、杨红武先生、王亚西先生、王军先生、莫融先生于2014年1月28日对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数1/2以上，经讨论研究，一致认为：和邦集团作为公司股东，依照公司章程中有关公司利润分配政策的相关规定，提出的2013 年度利润分配预案提议充分考虑了公司全体股东的利益和合理诉求，与公司经营业绩相匹配，不会因此造成公司生产经营资金短缺或其他不良影响，该项提议符合相关法律、法规以及公司章程规定。

  参与讨论的全体董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

  三、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、本次预披露的以上利润分配预案仅为和邦集团向公司董事会提出的提议。依照公司章程规定，公司利润分配方案须由公司董事会及股东大会审议通过。2013年度公司利润分配事项最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2014年1月29日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-2

  四川和邦股份有限公司

  2013年年度业绩预减公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2013年1月1日至2013年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少80%左右。

  （三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：33,489.37万元。

  （二）每股收益：0.86元。

  三、本期业绩预增（或预减）的主要原因

  2013年受国内外经济大环境及旱情影响，化工化肥行业持续低迷，公司主营产品价格下降导致公司业绩下滑。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2014年1月29日