证券时报多媒体数字报

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014-09

  獐子岛集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

  3、会议召开时间：2014年1月28日（星期二）上午9:00

  4、股权登记日：2014年1月23日（星期四）

  5、会议召开地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

  6、会议召开方式：现场投票

  7、会议期限：半天

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有7人，代表股份469,377,129股，占公司总股本711,112,194股的66.01%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》，表决结果如下：

  同意 469,377,129 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.00% ；反对 0 股；弃权 0 股。

  上述决议内容符合"最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一"的规定。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月29日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－10

  獐子岛集团股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年1月23日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年1月28日上午11:00在大连万达中心28层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。职工监事杨育健女士主持本次会议，经举手表决审议通过并形成了如下决议：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举杨育健女士为公司监事会主席的议案》。

  杨育健，女，1971年生，本科学历。现任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任；2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任本公司监事、工会副主席、行政事务部经理；2013.01至今，任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。

  杨育健女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司

  监事会

  2014年1月29日