证券时报多媒体数字报

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014-007

福建福日电子股份有限公司

2013年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计２０１３年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加９０％－１４０％。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：４，３０４．９８万元。

（二）每股收益：０．１８元。

三、本期业绩预增的主要原因

本公司２０１３年度减持１，０００万股华映科技（集团）股份有限公司股票，在扣除成本及相关税费后获得大额投资收益。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的２０１３年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014-008

福建福日电子股份有限公司

关于手机项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 ２０１３ 年１１月１６日发布了《关于召开三星·信科·福日战略合作发布会的公告》，于２０１３年１１月１８日通过战略合作发布会正式发布了基于三星信科手机平台的三星Ｅｘｙｎｏｓ四核福日智能手机。该手机平台由上海三星半导体有限公司（以下简称“三星”）及重庆重邮信科通信技术有限公司等企业负责设计产品的基板解决方案；本公司向三星采购该手机平台主要芯片，并在三星方案的基础上进行整体应用开发。

截至目前，基于该平台的福日首款智能手机ＦＳ－９３６已通过内部测试及工信部ＣＴＡ入网测试，实现了小批量试制。该款手机何时正式量产将根据通信运营商入库工作的结果及终端市场试售的反馈情况进行论证后确定。

本公司的手机项目尚存在未能获得通信运营商入库核准或终端市场试售反馈情况不理想等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014-009

福建福日电子股份有限公司关于

非公开发行事项的进展公告之补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１４年１月２２日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露了《福建福日电子股份有限公司非公开发行事项的进展公告》（临时公告编号：临２０１４－００６），现将该公告中“三、公司关于２０１４－２０１５年的资金统筹计划”补充披露如下：

公司２０１４－２０１５年的资金统筹计划系指母公司及母公司为控股子公司提供的资金支持统筹计划。

除上述补充内容外，《福建福日电子股份有限公司非公开发行事项的进展公告》的其他内容不变。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014—010

福建福日电子股份有限公司第五届

董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第五届董事会２０１４年第二次临时会议通知于２０１４年１月２４日以书面文件或邮件形式送达，并于２０１４年１月２８日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过１，０００万股股票的议案》

同意本公司２０１４年度通过深圳证券交易所交易系统（包括大宗交易转让）减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过１，０００万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技（集团）股份有限公司股票走势决定。该事项提请股东大会授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且需要在获得有权部门的批准后实施。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司临时公告（编号：临２０１４－０１１）。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014—011

福建福日电子股份有限公司

关于召开公司2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：２０１４ 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１４年２月１４日（星期五）上午１０：００

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过１，０００万股股票的议案》；

（二）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会２０１４年第二次临时会议审议通过，于２０１４年１月２９日披露，具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席对象

（一）截止２０１４年２月１１日（星期二）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或以书面形式委托的代理人（该代理人不必是本公司的股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

五、其他事项

（一）登记时间：２０１４年２月１３日（星期四）上午８：３０－１２：００，下午２：００－５：３０。

（二）登记地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

１、联系电话：０５９１－８３３１５９８４、８３３１８９９８

２、联系传真：０５９１－８３３１９９７８

３、邮政编码：３５０００５

４、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年1月29日

附件

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年２月１４日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。