证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况：２０１３年１０月２８日公司在《２０１３年第三季度报告全文》中披露，预计２０１３年度归属于上市公司股东的净利润为０元至１，２５２．０３万元。

３、修正后的业绩预告

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明：

根据澳大利亚《税法２００８》（“Ｄｕｔｉｅｓ Ａｃｔ ２００８”）的规定，受让澳大利亚公司５０％以上的股权，受让人应当自协议签署之日起按标的公司的土地和动产收购公允价值及受让股权比例承担缴纳印花税的义务，并在相关协议签署后２个月内向澳洲税务局提出澳洲资产转让登记。因此按照中国《企业会计准则》的规定，公司应当将本次受让Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ（以下简称“文菲尔德”）权益应缴纳的印花税按照协议签署时点所属会计期间计入２０１３年度。

２０１３年１０月２８日，公司公告《２０１３年第三季度报告》并对全年业绩进行预测时，因公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）拟与洛克伍德控股公司进行交易，如交易达成天齐集团将与相关各方终止《附生效条件的收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ之第二阶段股权转让协议》（以下简称“原股权转让协议）”，故公司未按原股权转让协议预计受让文菲尔德股权所需缴纳的印花税。２０１３年１２月８日，公司及全资子公司天齐香港有限公司与天齐集团、天齐集团香港有限公司签署了《 附生效条件的收购文菲尔德（Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ）４４．３６％权益的第二阶段股权转让协议》，天齐香港有限公司拟收购天齐集团香港有限公司持有的文菲尔德５１％的权益。公司已于２０１３年１２月１０日于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，以非公开发行股票募集资金收购天齐集团持有的文菲尔德５１％权益、四川天齐矿业有限责任公司１００％股权之目的编制的公司２０１２年度、２０１３年１－６月《备考财务报告》及２０１３年度、２０１４年度《备考合并盈利预测审核报告》，上述报告中已将预计应缴纳的印花税１７，３３０，３３９．０７澳元（按２０１３年６月３０日的汇率中间价折合人民币９８，８８８，６４７．７７元）计入２０１３年度，最终实际需缴纳的印花税金额尚需澳洲税务局根据相关资产的公允价值变动情况复核确认。

鉴于２０１４年１月１０日公司本次非公开发行股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核获得通过，公司将尽快完成非公开发行股票及受让文菲尔德５１％权益的相关工作。

四、其他相关说明：

１、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司２０１３年度报告为准；

２、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日