证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）本次解禁的限售股总数为８７，５７４，８４９股，占公司股本总额３２７，３３４，８４９股的２６．７５％；

２、本次限售股份上市流通日为２０１４年２月１０日。

一、本次解除限售前上市公司限售股份概况及公司股本变化情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１６５５号”文核准，三力士于２０１３年２月８日非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５８，３８３，２３３股，发行后公司总股本为２１８，２２３，２３３股，本次非公开发行的股份自上市之日起，锁定期为１２个月。

２０１３年９月１８日，经公司２０１３年第三次临时股东大会审议批准，公司实施了２０１３年半年度权益分派方案，以公司总股本２１８，２２３，２３３股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增加至３２７，３３４，８４９股。

二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

认购本次非公开发行股份的股东分别于１月２５日及２８日签署了书面承诺，承诺自非公开发行的股票上市之日起１２个月不出售其所获配的公司股份，即锁定期为２０１３年２月８日至２０１４年２月７日（解禁日为非交易日时顺延）。

截至本公告出具日，相关股东的承诺得到严格履行，且有关股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其的违规担保情况。

三、本次限售股份申请上市流通的安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１４年２月１０日。

２、本次解除限售的股份总数为８７，５７４，８４９股，占公司总股本的２６．７５％。

３、本次解除限售的股份持有人有６名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：

上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

四、本次解除限售后的股本变化

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

１、三力士本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、三力士本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３、三力士本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

４、限售股解禁后有关人员买卖公司股份应遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。

保荐机构对三力士本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日