证券时报多媒体数字报

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-11

  名流置业集团股份有限公司

  第六届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第五十五次会议于2014年1月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2014年1月26日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于全资子公司减资的议案》：

  根据经营发展的实际需要，公司对如下全资子公司进行减资：

  1、全资子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司（以下简称"东方豪富"）现注册资本为40,000万元，拟减少注册资本38,000万元，本次减资完成后，东方豪富的注册资本将减至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  2、全资子公司沈阳幸福置业有限公司（以下简称"幸福置业"）现注册资本为41,802.36万元，拟减少注册资本31,802.36万元，本次减资完成后，幸福置业的注册资本将减至10,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2014-12）。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月29日

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-12

  名流置业集团股份有限公司

  关于全资子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  公司于2014年1月28日召开了第六届董事会第五十五次会议，审议并一致通过了《关于全资子公司减资的议案》：

  根据经营发展的实际需要，公司对如下全资子公司进行减资：

  1、全资子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司（以下简称"东方豪富"）现注册资本为40,000万元，拟减少注册资本38,000万元，本次减资完成后，东方豪富的注册资本将减至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  2、全资子公司沈阳幸福置业有限公司（以下简称"幸福置业"）现注册资本为41,802.36万元，拟减少注册资本31,802.36万元，本次减资完成后，幸福置业的注册资本将减至10,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  二、减资主体介绍

  1、东方豪富基本情况

  成立日期：2005年10月11日；注册资本：40,000万元；法定代表人：熊晟楼；注册地址：重庆市渝中区中山四路89号；工商注册号: 500106000007067；经营范围：房地产开发（凭资质证书执业），房屋销售。

  截至2012年12月31日，东方豪富经审计的资产总额为83,430.49万元，负债总额为39,301.53万元（其中流动负债为16,001.53万元），净资产为44,128.96万元，2012年度营业收入为40,085.44万元，净利润为5,815.63万元。

  截至2013年9月30日，东方豪富资产总额为63,942.59万元，负债总额为18,026.72万元（其中流动负债为12,226.72万元），净资产为45,915.87万元，2013年1-9月营业收入为16,721.95万元，净利润为1,786.91万元。（上述财务数据未经审计）

  2、幸福置业基本情况

  成立日期：2009年11月10日；注册资本：418,023,588元；法定代表人：熊晟楼；注册地址：沈阳市浑南新区天坛南街9号；工商注册号: 210100402004902；经营范围：一般经营项目；房地产开发；自有房屋租赁。

  截至2012年12月31日，幸福置业经审计的资产总额为91,789.45万元，负债总额为48,243.84万元（其中流动负债为16,001.62万元），净资产为43,545.61万元，2012年度营业收入为18,151.91万元，净利润为2,625.72万元。

  截至2013年9月30日，幸福置业资产总额为103,113.83万元，负债总额为58,429.23万元（其中流动负债为36,953.68万元），净资产为44,684.60万元，2013年1-9月营业收入为9,881.62万元，净利润为1,138.99万元。（上述财务数据未经审计）

  三、减资的目的和对公司的影响

  公司全资子公司东方豪富和幸福置业所开发的项目均已接近尾声，现有注册资本超过项目后续开发需要，因此决定分别进行减资。本次减资不会对上述两个公司的日常经营产生影响。

  公司对东方豪富和幸福置业的投资来源于自有资金，本次减资后公司将收回合计69,802.36万元长期投资，有利于公司进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第五十五次会议决议。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月29日