证券时报多媒体数字报

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-002

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第七届董事会2014年度

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2014年1月24日以专人送达和电子邮件的方式发出第七届董事会2014年度第一次临时会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2014年1月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  3. 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用，期限一年，同时授权管理层具体实施购买银行理财产品事宜。详情请见公司同日公告的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-003）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第七届董事会2014年度第一次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十九日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-003

  深圳赤湾港航股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赤湾港航股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会于2014年1月28日召开了2014年度第一次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，现将详细情况公告如下：

  一、 理财产品概述

  1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高闲置资金使用效率，降低资金成本，抵减利息支出。

  2、投资金额：公司拟使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用。

  3、投资方式：购买的理财产品仅限于由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品。

  4、投资期限：该额度授权期限自董事会决议通过之日起一年内。

  二、购买理财产品的资金来源

  公司购买银行理财产品的资金来源于自有闲置流动资金，资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次购买理财产品事项已经公司第七届董事会2014年度第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  四、购买理财产品对公司的影响

  公司购买保本浮动收益类银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，风险可控，公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买银行理财产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  五、投资风险和风险控制措施

  1、投资风险：公司购买的理财产品为保本浮动收益类理财产品，风险可控。

  2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。为控制风险，公司购买的理财产品仅限于由银行发行的保本浮动收益类理财产品。

  六、公司董事会同意在上述决议事项范围内，授权管理层具体实施购买银行理财产品事宜。

  七、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

  （一）独立董事发表意见如下：

  1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  2、该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。

  （二）监事会发表意见如下：

  该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用，期限一年。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会2014年度第一次临时会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、监事会意见。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十九日