证券时报多媒体数字报

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–003

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十八次董事会会议于2014年1月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年1月18日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，成员有：但昭学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1、关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

2013年12月29日吴炳贵独立董事辞职，导致公司董事会成员人数减少至4人，低于《公司章程》中法定人数的最低限，鉴于此，公司董事会补选1名非独立董事。根据公司董事会提名委员会推荐，本次董事会提名陈健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

公司决定于2014年2月27日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

召开股东大会具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西贵糖（集团）股份有限公

司董事会

二〇一四年一月二十九日

附：第六届董事会非独立董事陈健先生简历

陈健：男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生毕业，高级工程师。2002广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。历任本公司发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖业有限公司董事。2001年1月至2008年7月任本公司副总经理，2008年7月至今任本公司总经理。2010年2月至2013年12月任广西纯点纸业有限公司总经理、董事、董事长。

陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份3,240股，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董事监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–004

广西贵糖（集团）股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、公司第六届第十八次董事会会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2014年2月27日上午8:30，会期半天。

4、会议召开方式：现场会议

5、出席对象：

（1）截至2014年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼

二、会议审议事项

关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

该议案内容详见公司刊登于2014年1月30日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十八次董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

2、登记时间：

2014年2月25日-26日，上午8:00?–?11:30，下午2:00?–?5:30

3、登记地点：公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0775–4201833

传真：0775–4260833

联系人：杨正、梅娟

2、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

第六届第十八次董事会会议决议。

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2014年2月27日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）