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特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为11,000,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年2月11日

一、本次限售股份上市类型

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行申请于 2010 年 11 月16日取得中国证监会核准文件（证监许可[2010]1606 号）。

2011年1月，公司向5名特定投资者（即金塔县供销合作联社、江西国际信托股份有限公司、李萍、江苏瑞华投资发展有限公司、海富通基金管理有限公司）非公开发行共计17,580,000股人民币普通股（A股），发行价格为人民币25元/股，并于2011年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记托管及股份限售手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行17,580,000股A股股份为有限售条件流通股, 其中金塔县供销合作联社认购的A股股份5,000,000股自2011年2月11日起限售36个月，相应股份上市流通时间为2014 年2 月11 日，其余4名特定投资者认购的A股股份合计12,580,000股自2011年2月11日起限售12个月，相应股份已于2012 年2 月13 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年5月，根据公司五届董事会第三次会议决议及 2011年年度股东大会决议，公司实施了 2011年度利润分配方案及公积金转增股本的方案，公司实施每10股转增12股后，总股本由203,546,400 股增至447,802,080 股，其中金塔县供销合作联社本次非公开发行形成的限售股份由5,000,000股增至11,000,000股。变动情况如下：

单位：股

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市的限售股持有人除法定锁定期外，无特别承诺。

四、中介机构核查意见

华龙证券有限公司作为甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经审慎核查，认为：公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定；限售股东金塔县供销合作联社严格履行了股份限售承诺；华龙证券有限公司对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为11,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2014年2月11日；

单位：股

六、股本变动结构表

单位：股

七、上网公告附件

《华龙证券有限公司关于甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇一四年一月三十日