证券时报多媒体数字报

  证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-003

  福建省青山纸业股份有限公司

  七届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司七届二十次董事会会议于2014年1月29日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。决议如下：

  林礼谊先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》规定，经公司总经理徐宗明先生提名，聘任郭俊卿先生为公司财务总监，其任期与公司第七届董事会任期一致。

  独立董事意见：公司本次聘任财务总监的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  财务总监简历：

  郭俊卿，男，1963年4月出生，大学本科学历，高级会计师。1982年8月参加工作，历任福建省青州造纸厂车间成本员兼统计员、财务科会计，福建省青山纸业股份有限公司财务部会计、经理助理、副经理、经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理助理，福建省轻安工程建设有限公司副总经理。

  表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十九日

  证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-004

  福建省青山纸业股份有限公司

  2013年度业绩预盈公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

  (二)业绩预告情况：扭亏为盈。经公司财务部门初步测算，公司预计2013年度将实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1,000万元至3,000万元。具体数据将在2013年度报告中披露。

  (三)本次所预计的扭亏业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  上年同期(2012年1月1日至2012年12月31日)：

  (一)归属于上市公司股东的净利润：-320,083,685.56元

  (二)每股收益：-0.3014元

  三、业绩预盈的主要原因

  (一)公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化，优化产品结构，强化成本控制，主营业务收入同比增长,毛利增加；同时，加大费用控制力度，期间费用降幅较大；

  (二)由于主营业务改善，公司资产减值损失同比大幅减少；

  (三)为盘活资产，公司处置和出售部分资产,投资收益增加；

  (四)处置不需付的应付款项，营业外收入增幅较大。

  四、其他相关说明

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十九日