证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-018

  东华软件股份公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第二次会议，在2014年1月24日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年1月28日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》；

  公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格16.25元/股，新增股份共计436.761万份。根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说书》的相关条款，"东华转债"的转股价格由人民币23.70元/股调整为人民币23.65元/股，公司本次发行的"东华转债"自2014年2月7日起可转换为本公司股份。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  2014年1月29日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-019

  转债代码：128002 证券简称：东华转债

  东华软件股份公司关于

  调整可转换公司债券转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、 转债代码：128002 转债简称：东华转债

  2、 调整前转股价格：人民币23.70元/股

  3、 调整后转股价格：人民币23.65元/股

  4、 转股价格调整生效日期：2014年2月7日起。

  5、 因2014年2月3日-2014年2月6日为股市停盘期间，转股日期顺延至2014年2月7日开始第一天起至2019年7月25日。

  根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格16.25元/股，新增股份共计436.761万份。根据上述方案，"东华转债"转股价格由人民币23.70元/股调整为23.65元/股（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币0.01元），计算过程如下：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）=（23.70+16.25*0.633%）/（1+0.633%）=23.65

  东华软件股份公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会调整可转债转股价格；本次转股价格的调整已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，调整后的转股价格自2014年2月7日期起生效。

  详情参见2014年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《东华软件股份公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-018）；以及2012年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《东华软件2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-047）。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  2014年1月29日