证券时报多媒体数字报

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-019

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月29日（星期三）上午9：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生因工作原因不能到会主持，会议由副董事长延万华先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，独立董事刘光烨、孙建强、庞东，董事杜玉岱、周天明因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、赛轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2014年1月30日

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-020

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮股份有限公司

2013年年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润

与上年同期相比，将增加50%到60%。

（三）本次预计的业绩未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：16,029万元。

（二）每股收益：0.42元。

三、本期业绩预增的主要原因

2013年，公司半钢子午胎项目盈利情况较好；2012年完成了对部分公司股权的收购，该等被收购公司因纳入上市公司合并报表范围或计算投资收益，相应增加了公司利润。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014年1月30日