证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  2014年1月29日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）收到公司管理人《关于公司资本公积金转增股票及股东让渡股票处置结果的通知》，现就相关事项公告如下：

  2013年12月5日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（下称"葫芦岛中院"）作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"重整计划"）。

  根据重整计划中关于"出资人权益调整方案"的规定，公司以现有总股本为基数，按每10股转增2.7股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约29,973.60万股（下称"转增股票"）。同时，全体股东按照10%的比例让渡其持有的锌业股份股票，共计让渡约11,101.33万股（下称"让渡股票"）。上述转增及让渡股票合计41,074.93万股。经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核对后，预计最终转增及让渡股票数量约为41,037.44万股。根据重整计划的规定，上述股票全部由管理人根据执行重整计划的需要处置变现。

  管理人及公司分别于2013年12月12日、2013年12月20日两次发布公开竞价出售上述转增及让渡股票的公告。2013年12月28日，管理人对4名投资者申购公司资本公积金转增及股东让渡股票20,537.6万股的申请全部予以确认。另外，为最大限度确保锌业股份顺利执行重整计划，对于剩余未成交的股票，管理人按照前述投资者申报的最高价格即2.53元/股，于2013年12月31日通过协议方式向高忠霖、陈国平、雷鹏国等三名投资者分别转让5124.96万股股票。上述股票成交情况详见公司2014年1月2日刊登的2013-126号公告。

  2014年1月27日，管理人以高于已成交股票的最高成交价即2.54元/股，通过协议方式向投资者邢荣兴转让5124.95万股股票。

  综上，截止2014年1月27日，公司资本公积金转增及股东让渡股票共计41,037.44万股已全部成交，其中通过公开竞价方式转让的20,537.6万股股票已于2014年1月16日办理完毕股票划转的过户手续（详见公司于2014年1月17日刊登的2014-005号公告）；通过协议转让的股票尚未办理过户手续，最终向以协议方式受让股票的投资者交付的股票数量以通过中国证券登记结算公司深圳分公司实际划转的数量为准。

  如有最新进展，公司将及时公告。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  二〇一四年一月二十九日