证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  (一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  (二)本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。公司于2014年1月18日发布了《宁波银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告》，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，对原《股东大会通知》中的通过交易系统对各议案进行投票所对应的申报价格等内容进行调整。

  二、会议召开情况

  (一)现场会议召开时间：2014年2月10日（星期一）下午14：30。

  (二)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月9日下午15:00 至2014年2月10日下午15:00期间的任意时间。

  (三)会议地点：宁波开元名都大酒店开元厅。

  (四)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (五)召集人：公司董事会

  (六)主持人：公司董事长陆华裕先生

  三、会议出席情况

  (一)出席的总体情况

  出席本次临时股东大会的股东和股东代表196人，代表有表决权股份1,935,846,279股，占公司股本总额的67.13%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

  (二)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份1,923,382,836股，占公司股本总额的66.70%。

  (三)交易系统和网络投票情况

  通过交易系统和网络投票的股东共185人，代表有表决权股份12,463,443股，占公司股本总额的0.43%。

  四、议案审议情况

  (一)审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案，同意对董事会进行换届选举。

  （本议案同意股数1,923,484,337股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股数840,312股，占出席股东大会股东所持股份的0.04%；弃权股数11,521,630股，占出席股东大会股东所持股份的0.6%。）

  (二)审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案，同意对监事会进行换届选举。

  （本议案同意股数1,924,164,448股，占出席股东大会股东所持股份的99.40%；反对股数101,501股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数11,580,330股，占出席股东大会股东所持股份的0.6%。）

  (三)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举时利众为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,841票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (四)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (五)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举孙泽群为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (六)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (七)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (八)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,394,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (九)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举李寒穷为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十一)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十二)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举俞凤英为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十三)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,841票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十四)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

  （本议案同意1,923,393,541票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十五)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举蔡来兴为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十六)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举谢庆健为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十七)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举唐思宁为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十八)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举李蕴祺为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (十九)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举朱建弟为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。

  （本议案同意1,923,405,539票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十一)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十二)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举张英芳为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十三)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举刘素英为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案。

  （本议案同意1,923,382,839票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十四)采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案。

  （本议案同意1,923,405,539票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.36%。）

  (二十五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数2,266,668股，占有效表决权股份的0.23%；弃权股数10,113,774股，占有效表决权股份的1.01%。）

  (二十六)逐项审议通过了关于非公开发行股票方案的议案。

  1、本次发行的证券种类和面值

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990 股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,452股，占有效表决权股份的0.9%。）

  2、发行数量

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990 股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,452股，占有效表决权股份的0.9%。）

  3、发行方式

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,366,090 股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,352股，占有效表决权股份的0.9%。）

  4、发行价格及定价原则

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,830,990股，占有效表决权股份的0.38%；弃权股数8,549,452股，占有效表决权股份的0.85%。）

  5、发行对象及其认购情况

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,367,490股，占有效表决权股份的0.38%；弃权股数9,012,952股，占有效表决权股份的0.9%。）

  6、募集资金数额及用途

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,452股，占有效表决权股份的0.9%。）

  7、锁定期

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,820股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,452股，占有效表决权股份的0.9%。）

  8、上市地

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,892,020股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,252股，占有效表决权股份的0.9%。）

  9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,891,020股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,452股，占有效表决权股份的0.9%。）

  10、决议的有效期

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,892,020股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数3,362,990股，占有效表决权股份的0.34%；弃权股数9,017,252股，占有效表决权股份的0.9%。）

  (二十七)审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,910,520股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数768,300股，占有效表决权股份的0.08%；弃权股数11,593,442股，占有效表决权股份的1.16%。）

  (二十八)审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,892,020股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数860,400股，占有效表决权股份的0.09%；弃权股数11,593,842股，占有效表决权股份的1.15%。）

  (二十九)审议通过了关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案。

  （由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,003,272,262股，同意股数990,910,520股，占有效表决权股份的98.77%；反对股数846,500股，占有效表决权股份的0.09%；弃权股数11,593,842股，占有效表决权股份的1.15%。）

  (三十)审议通过了关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划的议案。

  （本议案同意股数1,923,484,537股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股947,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.05%；弃权股数11,414,542股，占出席股东大会股东所持股份的0.59%。）

  (三十一)审议通过了关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案。

  （本议案同意股数1,923,484,537股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股数931,100股，占出席股东大会股东所持股份的0.05%；弃权股数11,430,642股，占出席股东大会股东所持股份的0.59%。）

  (三十二)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案。

  （本议案同意股数1,921,667,759股，占出席股东大会股东所持股份的99.27%；反对股数2,569,578股，占出席股东大会股东所持股份的0.13%；弃权股数11,608,942股，占出席股东大会股东所持股份的0.6%。）

  (三十三)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案。

  （本议案同意股数1,923,466,037股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股数771,300股，占出席股东大会股东所持股份的0.04%；弃权股数11,608,942股，占出席股东大会股东所持股份的0.6%。）

  (三十四)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案。

  （本议案同意股数1,923,466,037股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股数784,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.04%；弃权股数11,596,042股，占出席股东大会股东所持股份的0.6%。）

  (三十五)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案。

  （本议案同意股数1,923,484,537股，占出席股东大会股东所持股份的99.36%；反对股数947,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.05%；弃权股数11,414,542股，占出席股东大会股东所持股份的0.59%。）

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经浙江波宁律师事务所范云、陶蓉律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  (一)宁波银行股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议；

  (二)浙江波宁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十一日