证券时报多媒体数字报

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-006

河南省中原内配股份有限公司关于

公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将自查情况公告如下：

经自查，截至公告日，公司及相关主体均严格履行了上述承诺，不存在：

1、 不符合监管指引要求的承诺；

2、 承诺主体超过承诺期限而未履行承诺的情况；

3、 承诺主体违反承诺事项的情形。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-007

河南省中原内配股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2014年2月10日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

（一）《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。

《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

（二）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二○一四年二月十日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-008

河南省中原内配股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）于2014年2月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保。公司与中国进出口银行北京分行无关联关系。

《公司章程》第一百一十条规定：“董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产10%以内的资产抵押事项”，公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为163,142.52万元，本次拟进行担保的抵押物评估值为30,980.21万元，该额度超过了董事会权限范围，《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为进一步拓展海外市场，满足公司出口产品的资金需求，公司拟向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。具体明细如下：

（二）抵押物基本情况

公司以位于孟州市西虢镇常洛路北（侧）和常付路88号共10幢工业房地产作为抵押物向银行提供抵押担保，具体明细如下：

注：河南正达房地产评估测绘咨询有限公司对上述拟抵押房产土地进行了评估，并出具了《房地产估价报告》。

上述抵押物评估总价共计人民币30,980.21万元，占公司最近一期经审计净资产的18.99%。根据《公司章程》第一百一十条“董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产10%以内的资产抵押事项”的规定，该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长薛德龙先生签署上述综合授信额度相关协议。

二、公司基本情况

公司名称：河南省中原内配股份有限公司

法定代表人：薛德龙

注册资本：人民币235,240,922.00元整

经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

公司最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

注：2012年度财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年1-9月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会审议后，认为：公司以自有房地产向中国进出口银行北京分行提供抵押担保，是为满足公司出口产品的融资需求，根据金融机构要求进行，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

2013年2月5日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意为参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司提供不超过人民币6,000万元的综合业务授信额度担保。

截至公告日，董事会审议批准的公司有效对外担保累计余额为6,000 万元人民币，占2012年度经审计合并报表净资产的3.68%；本次公司新增对自身提供担保的15,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为21,000万元，占2012年度经审计合并报表净资产的12.87%。

（二）公司累计逾期担保数量

截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

五、担保协议或担保的主要内容

公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限为双方签署合同日起两年。公司将根据实际经营需要与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、河南正达房地产评估测绘咨询有限公司《房地产估价报告》。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-009

河南省中原内配股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议时间：2014年2月26日上午9:00

(二)股权登记日：2014年2月21日

(三)会议地点：公司二楼第一会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)召开方式：现场投票

(六)会议出席对象

1. 2014年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。

上述议案的内容详见公司于2014年2月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南省中原内配股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

三、出席会议办法

（一）截至2014年2月21日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

（二）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（三）登记时间：2014年2月24日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00）。

（四）登记地点：公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

联系人： 董事会秘书汪庆领、证券事务代表刘向宁

联系电话：0391-8298666

联系传真：0391-8298999

邮编：454750

2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此通知。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

附件1：

授权委托书

致：河南省中原内配股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年2月26日召开的河南省中原内配股份有限公司2014年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效。

附件2：

回 执

截至2014年2月21日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。