证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东有７家： 诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙），解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为２，１００万股Ａ股，占公司总股本的７．７５％。

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 ２０１４年 ２ 月１２日。

一、公司非公开发行有关情况概述

２０１１年７月２２日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并发出召开股东大会通知。

２０１１年９月１日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

２０１２年２月２０日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案，并发出召开股东大会通知。

２０１２年３月７日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。

２０１２年８月１３日，获得中国证监会证监许可【２０１２】１０２５号《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过３０，０００，０００股，有效期６个月。

２０１３年１月２４日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字［２０１３］０１０１０００２号《验资报告》。根据该验资报告，截至２０１３年１月２４日，本次非公开发行共计募集资金人民币１３，９４４万元，扣除与发行有关的费用人民币１，６１４万元，公司实际募集资金净额为人民币１２，３３０万元，其中增加实收资本（股本）２，１００万元，增加资本公积１０，２３０万元。

此后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的股份预登记及股份限售手续的预登记。

公司本次非公开发行的２，１００ 万股股份于２０１３年２月８日在深圳证券交易所上市。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况

本次发行对象７名特定投资者，诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定承诺，认购公司本次非公开发行股票自公司本次非公开发行的股票上市之日起１２个月内不转让。

在承诺期间，上述７名投资者均履行了承诺义务。

三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

１、本次解除限售股东７家： 诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信国资产管理中心（有限合伙），有限售条件流通股实际可上市流通数量为２，１００万股Ａ股，占公司总股本的７．７５％。

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 ２０１４年 ２ 月１２日。

３、本次限售股份上市流通明细表：

四、股本结构变化

本次解除限售前后公司的股本结构如下：

五、保荐机构核查意见

经核查，持有特发信息的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对特发信息本次限售股份上市流通事项无异议。

六、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

１、非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明；

２、保荐机构核查意见。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

2014年2月10日