证券时报多媒体数字报

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2014-009

中航三鑫股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会三十四次会议于２０１４年１月１７日上午召开，会议决定于２０１４年２月１４日召开公司２０１４年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、现场会议召开时间：２０１４年２月１４日（周五）上午９：３０

３、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦１７楼公司会议室

４、会议方式：采取现场投票方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１４年２月１０日（周一）

二、会议议题

１、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

１．１选举第五届董事会６名非独立董事

１．１．１选举朱强华先生为公司董事；

１．１．２选举韩平元先生为公司董事

１．１．３选举陶国飞先生为公司董事

１．１．４选举戴卿林先生为公司董事

１．１．５选举周军先生为公司董事

１．１．６选举李亮佐先生为公司董事

１．２选举第五届董事会３名独立董事

１．２．１选举张佰恒先生为公司独立董事

１．２．２选举章顺文先生为公司独立董事

１．２．３选举王成义先生为公司独立董事

该议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊证券时报刊登的２０１４－００５号公告。该议案实行累积投票制，非独立董事与独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

２、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

２．１选举杨林先生为公司监事；

２．２选举冉拓先生为公司监事；

２．３选举张嵩女士为公司监事。

该议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊证券时报刊登的２０１４－００６号公告。该议案实行累积投票制。

三、出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１４年２月１０日（周一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

２、登记时间：２０１４年２月１３日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：姚婧、冯琳琳、罗炯波

联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６

传真：０７５５－２６０６３６９２

通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

邮编：５１８０５４

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此通知。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

附

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

２、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2014-010

中航三鑫股份有限公司

关于公司及其股东、关联方承诺履行情况

的专项公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会深圳证券监管局监管要求，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）对截至２０１３年１２月３１日，公司股东、关联方以及公司本身的承诺事项及其履行情况进行了认真自查。公司、公司股东以及关联方不存在逾期未履行承诺的情况，现按规定将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

一、上市时关于避免同业竞争的承诺

主要内容：公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称贵航集团）、韩平元及深圳市贵航实业有限公司已于２００７年８月２３日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非股份公司提出要求。

承诺人：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司和韩平元先生

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：正常履行中

二、公司第一次非公开发行股票时关于避免同业竞争的承诺

主要内容：２００９年，实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称中航工业集团）因公司非公开发行股票事项于２００９年７月７日出具了《避免同业竞争承诺函》。中航工业集团承诺，中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益；中航工业集团承诺，将根据中航工业集团总体发展战略和市场发展情况，支持中航三鑫的持续发展。

承诺人：中国航空工业集团公司

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：正常履行中

除上述承诺事项外，公司无其他未完成承诺事项，亦未存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十一日