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证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-L14 阳光新业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-02-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2014年2月10日上午9:30 召开地点:海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室 召开方式:现场投票 召集人:公司董事会 主持人:公司董事长唐军先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份76,012,544股、占上市公司有表决权总股份的10.14%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 1、审议提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案。 ① 表决情况: 同意76,012,544股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 ② 表决结果:议案通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:胡冰,王天 3、律师事务所负责人:赵洋 4、结论性意见:股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.2014年第二次临时股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司董事会 二○一四年二月十日 本版导读:
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