证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

２、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１４年２月１０日（星期一）１４：３０

网络投票时间：２０１４年２月９日－２０１４年２月１０日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于２０１４年１月２４日、２月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共５２人，代表股份９２８，８８８，０６５股，占公司有表决权股份总数的３６．２９％；

１、参加现场投票的股东及股东代理人共计３人，代表股份共计７８２，３６３，６２７股，占公司有表决权股份总数的３０．５７％；

２、参加网络投票的股东共计４９人，代表股份共计１４６，５２４，４３８股，占公司有表决权股份总数的５．７２％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案一、关于变更公司名称的议案；

议案二、关于修改公司章程的议案；

议案三、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案。

单位：股

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

六、备查文件

１、关于召开２０１４年度第一次临时股东大会的通知；

２、２０１４年度第一次临时股东大会决议；

３、法律意见书；

４、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会

２０１４年２月１１日