证券时报多媒体数字报

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014－005

远东电缆股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

会议时间：２０１４年２月１１日（星期二）上午１０：３０时；

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道６号公司四楼会议室。

（二） 会议出席情况

（三）本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席９人。公司在任监事５人，出席５人。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、刘龙先生、蒋苏雯女士、刘志君先生。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）本次临时股东大会法律意见书；

（三）本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 查询。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年二月十一日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014－006

远东电缆股份有限公司

实际控制人、股东尚未履行完毕承诺

事项情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据青海证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（青证监发字［２０１４］２９号）文件要求，现对公司实际控制人、股东尚未履行完毕承诺事项的情况公告如下。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年二月十一日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014－007

远东电缆股份有限公司

关于控股股东股份质押登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１４年２月１１日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东集团”）的通知，远东集团将其持有的本公司６３，０００，０００股股份质押给华能贵诚信托有限公司，质押期限为壹年，质押登记日为２０１４年２月１０日。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日，远东集团持有本公司股份７４５，０４２，３９１股，占本公司总股本的７５．２５％。目前远东集团质押股份总数为５７３，５０４，６１５股，占本公司总股本的５７．９３％。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年二月十一日