证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

１、湖北三峡新型建材股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年２月１０日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

２、出席会议的股东和代理人情况

３、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事９人，出席７人，董事李伟先生、独立董事梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事会主席陈智先生、监事黄永清先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；公司副总经理黄世志先生列席了会议。

二、提案审议及表决情况

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意票１２３，０３７，０２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

三、律师见证意见

湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生出席了本次股东大会并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１４年２月１０日