证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３０、２０００３０ 证券简称：富奥股份、富奥Ｂ 公告编号：２０１４ － ０３

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年 ２月１１日（星期二）以通讯方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于２０１４年１月２８日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应到董事７名，实到董事７名。滕铁骑先生、阎立庆先生因已辞去董事职务不参加本次董事会表决，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人，金毅先生的简历如下：

金毅先生，生于１９５６年，硕士研究生学历，研究员级高工。现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）副总经理。历任一汽铸造厂技术员、工程师；一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；一汽集团公司总经理秘书；一汽集团公司对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；一汽集团公司副总经理等职。该董事候选人与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案

公司拟于２０１４年３ 月 ４ 日在长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司会议室召开公司２０１４年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

１、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

２０１４年２月１１日

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事

关于提名董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第八次会议审议的《关于提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》发表以下独立意见：

同意提名金毅先生为公司董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形；公司董事会提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

同意将《关于提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。

独立董事：吴博达、李晓、朱文山

２０１４年 ２ 月１１日

证券代码：００００３０、２０００３０ 证券简称：富奥股份、富奥Ｂ 公告编号：２０１４ － ０４

富奥汽车零部件股份有限公司关于

召开２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１４年第一次临时股东大会

２、召集人：董事会

３、召开时间：２０１４年３月 ４ 日（星期二）上午９：００

４、召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司会议室

５、召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）截至２０１４年２月２５日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师等相关人员。

７、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、会议审议事项

１、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案

上述议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（编号：２０１４－ ０３）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（２）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司董事会办公室

３、登记时间：２０１４年３月 ３ 日（上午８：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００）

四、股东大会联系方式

联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司董事会办公室

邮编：１３００１１

联系电话：０４３１－８５１２２７９７

联系传真：０４３１－８５１２２７５６

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第八届董事会第八次会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会

２０１４年２月１１日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

□可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１４年 月 日