证券时报多媒体数字报

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-008

荣安地产股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

荣安地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份895730354股，占公司总股份的84.40%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一致审议通过《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》。

同意股份895730354股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

反对股份0股，弃权股份0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的本次股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-009

荣安地产股份有限公司第八届董事会

2014年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年2月10日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年2月12日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店由董事长王久芳先生主持召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

一、一致审议通过《2013年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：

根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2013年度的经营成果，并根据公司薪酬管理制度，2013年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事胡约翰先生、俞康麒先生对其本人的薪酬安排回避表决）：

二、一致审议通过《关于控股子公司宁波康园房地产开发有限公司分立的议案》：

详细内容请见与本公告同日披露的《关于控股子公司分立公告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2014-2016年战略规划》；

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、一致审议通过《关于修订担保管理规定的议案》：

对《荣安地产股份有限公司担保管理规定》进行以下修订：

（一）第二章 “第十条 公司股东大会或董事会做出担保决议后，由法务部门审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由资金管理部代表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。对外担保合同签署前，应要求被担保单位提供相应的反担保或物质抵押。”修改为：“第十条 公司股东大会或董事会做出担保决议后，由法务部门审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由资金管理部代表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。对外担保合同签署前，应要求被担保单位提供相应的反担保或物质抵押，但公司合并报表范围内的担保可无需提供反担保。”

（二）第七章 “第二十三条 本规定经公司第八届董事会2013年第八次临时会议审议通过后生效实施。”修改为：“第二十三条 本规定经公司第八届董事会2014年第三次临时会议审议通过后生效实施。”

详细内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司担保管理规定（2014年修订）》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-010

荣安地产股份有限公司

关于控股子公司分立公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、分立概述

公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司（以下简称“康园房产”）成立于2004年3月30日，注册资本为伍亿元人民币，经营范围为房地产开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或是禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有康园房产48.6%股权，公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有康园房产51.4%股权。

该公司成立至今，已开发项目四个：荣安和院、荣安琴湾、荣安府和荣安大厦，目前尚有少量余房在售，其中荣安大厦作为持有性物业成立宁波康美房屋租赁有限公司，康园房产持有宁波康美房屋租赁有限公司100%股权，持有宁波永元置业有限公司50%股权、宁波荣居置业有限公司100%股权、宁波康信置业有限公司60%股权、宁波投创荣安置业有限公司90%股权、台州荣安置业有限公司80%股权。

根据公司未来发展需要，实现对公司现有产业布局调整，进一步整合公司资源，加大投资管控力度及精细化管理，提升公司投资核心竞争力，公司拟通过派生分立的方式对康园房产进行分立。康园房产继续存续，作为一个单一的项目公司，另派生成立宁波康瀚投资有限公司（名称待预核准，以下简称“康瀚投资”），承继康园房产的对外投融资业务。

公司于2014年2月12日召开第八届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、分立前的康园房产基本情况

公司名称：宁波康园房地产开发有限公司

成立日期：2004年3月30日

注册地点：宁波鄞州区首南街道新兴工业区

法定代表人：王久芳

注册资本：伍亿元

经营范围：房地产开发经营，自营或代理货物及技术的进出口，但国家限制经营或是禁止进出口的货物和技术除外。

股东情况：本公司持股48.6%，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持股51.4%。

截止2013年11月30日，该公司总资产为231508.29万元，净资产为95503.04万元。2013年1-11月，实现营业收入187023.92万元，实现净利润：31654.88万元。（以上数据未经审计）

三、分立方案

（一）分立方式：对康园房产进行派生分立，派生分立出宁波康瀚投资有限公司（名称待预核准），原康园房产继续存续。

（二）分立原则：按业务划分。分立存续后的康园房产作为单一的项目公司，主营房产项目的开发、经营。分立后新设的宁波康瀚投资有限公司的主要业务为对外投融资。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。

（三）分立后两家公司的注册资本及股权结构

1、宁波康园房地产开发有限公司，注册资本为2000万，股权结构为：本公司出资972万，持股48.6%；本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资1028万，持股51.4%。

2、宁波康瀚投资有限公司，注册资本为48000万，股权结构为：本公司出资23328万，持股48.6%；本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资24672万，持股51.4%。

（四）分立后财务分割情况

以2013年11月30日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

单位：人民币万元

（五）债权、债务分割后的其他安排事项

分立后，新老公司对应的资产、负债在分立交割日如发生变化的，按差额部分进行结算。根据业务划分原则，投资业务的资产及相应负债由康瀚投资承担，剩余资产及负债由康园房产承担。

（六）相关授权事项

董事会授权公司经营层具体办理上述分立事项的全部相关事宜并签署《分立协议》。

四、本次分立对本公司的影响

本次分立根据业务范围不同对康园房产进行了分割，有利于公司总体的产业布局，提高公司精细化管理水平。本次分立不会对上市公司合并报表产生影响。

五、备查文件

第八届董事会2014年第三次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日