证券时报多媒体数字报

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2014-003

广博集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１４年２月７日以书面送达方式发出，会议于２０１４年２月１２日上午以通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议由董事长戴国平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名戴国平先生、王君平先生、王利平先生、张飞猛先生、吴幼光先生、胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名尹中立先生、邓建新先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历见附件）

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事李若山先生和郑孟状先生卸任后，将不在公司担任职务。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人进行逐个表决，董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事发表的同意对公司董事会换届选举的独立意见全文详见２月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据有关规定并结合本公司的实际情况，拟定公司第五届独立董事年度津贴为人民币１０万元／人（税前）。

表决结果：９票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表的同意对确定公司独立董事津贴的独立意见详见２月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１４年２月２８日下午１４：３０在浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开２０１４年第一次临时股东大会。

会议通知详见２月１３日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日

附件：董事候选人简历

戴国平 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波兆泰投资有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事。曾任本公司常务副总经理。间接持有本公司０．３３％股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王君平 男 中国国籍，硕士学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，中国文教体育用品协会学生文具委员会副主任，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联会委员会常委，宁波市政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市鄞州区工商联商会副会长，鄞州区政协委员。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、长三角十大青商、十大风云甬商等荣誉称号。持有本公司８．４４％的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王利平 男 中国国籍，硕士学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，浙江省第十一届和第十二届人大代表，第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事长。直接和间接持有本公司２０．７６％的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张飞猛 男 中国国籍，大专学历，会计师。现任本公司董事，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吴幼光 男 中国国籍，本科学历，助理会计师。现任本公司董事，兼任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。曾任宁波雅戈尔集团股份有限公司财务部经理，宁波宜科科技实业股份有限公司董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

胡志明 男 中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，昆仑信托有限责任公司监事。曾任本公司财务总监。直接以及间接持有本公司０．３７５％的股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

尹中立 男 中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任，央视特约财经评论员。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

邓建新 男 中国国籍，硕士学历。现任深圳市道成盛禄投资管理有限公司董事长。曾任德勤华永会计师事务所合伙人，中国证监会第七、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会独立审计准则委员会小组成员。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

施光耀 男 中国国籍，硕士学历。现任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长，兼任中国上市公司市值管理研究中心主任，北京师范大学客座教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事和天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002103 证券简称: 广博股份 公告编号:2014-004

广博集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于２０１４年２月７日以书面送达方式发出，会议于２０１４年２月１２日下午在公司会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席董事３名。本次会议由监事会主席何海明主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，何海明先生、张小莉女士符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一致同意通过提名何海明先生、张小莉女士为第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

三、备查文件

１、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一四年二月十三日

附件：监事候选人简历

何海明 男 中国国籍，在职研究生学历，助理会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波兆泰投资有限公司董事长，宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波广博建设开发有限公司监事。曾任本公司监事。与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张小莉 女 中国国籍，本科学历。现任本公司总经办主任，曾任本公司总经办副主任。未持有本公司股权，与公司持有５％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002103 证券简称: 广博股份 公告编号:2014-005

广博集团股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月１２日召开的第四届董事会第二十次会议决议，公司定于２０１４年２月２８日召开２０１４年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议决议召开）

３、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

４、会议时间：２０１４年２月２８日（星期五）１４：３０开始

５、股权登记日：２０１４年２月２４日（星期一）

６、会议表决方式 ：采取现场投票表决方式

７、出席对象

（１）于２０１４年２月２４日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（现场会议授权委托书见附件）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

１．１、提名戴国平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．２、提名王君平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．３、提名王利平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．４、提名张飞猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．５、提名吴幼光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．６、提名胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

１．７、提名邓建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

１．８、提名施光耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

１．９、提名尹中立先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

２．１、提名何海明先生为公司第五届监事会监事候选人；

２．２、提名张小莉女士为公司第五届监事会监事候选人；

３、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

以上议案中第１项和第２项议案选举公司非独立董事、独立董事和监事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以６；独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以３；监事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以２。

以上议案详见２０１４年２月１３日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》（２０１４－００３号公告）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（２０１４－００４号公告）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年２月２５日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

２、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：３１５１５３）

３、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人：杨 远 杨昊悦

３、电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一四年二月十三日

附件：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司２０１４年２月２８日召开的２０１４年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

２、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日