证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１４年第一次临时股东大会采用现场投票表决方式召开，本次会议召开时间为：２０１４年２月１２日上午９：３０－１０：３０，召开地点为：公司会议室，股权登记日为：２０１４年１月２９日。

（二）出席本次股东大会的股东和代理人人数共１名，所持有表决权的股份总数为２９９４９０３８０股，占公司有表决权股份总数的比例为４３．９１％。具体如下：

（三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）公司在任董事７人，出席４人，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董事王英峰先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事姚庆国先生因公出差，授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事５人，出席２人，公司监事会主席王言宝先生、监事丁唯颖女士、刘天驰先生因公出差，未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

上述《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》为须以特别决议通过的议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东（股东代表）所持有效表决权股份总数的２／３以上通过；具体详见上表。

三、律师见证情况

本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

１、澳柯玛股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会会议决议；

２、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

２０１４年２月１３日