证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会大连监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（大证监发[2014]28号）的要求，中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"大连国际"或"公司"）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司公开承诺履行情况进行了专项自查。

  截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司不存在超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。

  现将尚未履行完毕的承诺履行情况专项披露如下：

  一、股改承诺

  承诺方：控股股东-中国大连国际经济技术合作集团有限公司

  承诺内容：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。

  承诺时间：2008年12月31日

  承诺期限：长期

  履行情况：严格履行中。

  二、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  承诺方：实际控制人-大连翰博投资有限公司（以下简称"翰博投资"）

  承诺内容：

  1、为保证大连国际的独立性，翰博投资承诺如下：

  (1)保持与大连国际之间的人员独立。

  (2)翰博投资与大连国际之间资产独立。

  (3)翰博投资与大连国际之间继续保持财务独立。

  (4)翰博投资与大连国际之间机构独立。

  (5) 翰博投资与大连国际之间业务独立；

  2、为了从根本上避免和消除翰博投资及其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的可能性，翰博投资承诺如下：

  (1)翰博投资不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与大连国际主营业务构成竞争的业务。

  (2)翰博投资将采取合法及有效的措施，促使翰博投资现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受翰博投资控制的企业不从事与大连国际主营业务构成竞争的业务。

  (3)如翰博投资（包括翰博投资现有或将来成立的子公司和其它受翰博投资控制的企业）获得的任何商业机会与大连国际主营业务有竞争或可能构成竞争，则翰博投资将立即通知大连国际，并优先将该商业机会给予大连国际。

  (4)对于大连国际的正常生产、经营活动，翰博投资保证不利用控股股东地位损害大连国际及大连国际中小股东的利益。

  3、为了减少和规范可能产生的关联交易，维护大连国际及中小股东的合法益，翰博投资承诺如下：

  (1)不利用自身对大连国际的股东地位及重大影响，谋求大连国际在业务合作等方面给予翰博投资优于市场第三方的权利。

  (2)不利用自身对大连国际的股东地位及重大影响，谋求与大连国际达成交易的优先权利。

  (3)杜绝翰博投资及所控制的企业非法占用大连国际资金、资产的行为，在任何情况下，不要求大连国际违规向翰博投资及所控制的企业提供任何形式的担保。

  (4) 翰博投资及所控制的企业不与大连国际及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与大连国际及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

  a、督促大连国际按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和大连国际章程的规定，履行关联交易的决策程序，翰博投资并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。

  b、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与大连国际进行交易，不利用该类交易从事任何损害大连国际利益的行为。

  c、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和大连国际章程的规定，督促大连国际依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

  承诺时间：2012年8月23日

  承诺期限：长期

  履行情况：严格履行中。

  上述承诺的详细内容刊登于2008年12月30日、2012年8月29日公司在巨潮资讯网上的《解除股份限售提示性公告》、《详式权益变动报告书》。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2014年2月13日