证券时报多媒体数字报

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-003

  步步高商业连锁股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2014年2月8日以邮件的方式发出，并于2014年2月13日上午以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于对子公司增资的议案。

  为落实募集资金投向，公司拟以募集资金对以下控股子公司增资：

  1、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资2,105万元。

  现该公司注册资本为8,855万元，本公司持有99.86%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到10,960万元，本公司持有99.89%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙电力职业学院店、长沙宏聚地中海店。

  2、对株洲东都步步高商业连锁有限责任公司增资1,494万元。

  现该公司注册资本为2,433万元，本公司持有99.52%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到3,927万元,本公司持有99.70%的股权 。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目株洲攸县喜盈门店、株洲炎陵店。

  3、对重庆步步高商业有限责任公司增资1,295万元

  现该公司注册资本为1,000万元，本公司持有100.00%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到2,295万元，本公司持有100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目重庆万胜店。

  4、对四川步步高商业有限责任公司增资2,791万元

  现该公司注册资本为1,000万元，本公司持有100.00%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到3,791万元，本公司持有100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目四川沙河国际店。

  5、对江西步步高商业连锁有限责任公司增资1,193万元。

  现该公司注册资本为21,833万元，本公司持有99.91%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到23,026万元，本公司持有99.91%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目江西信丰店。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一四年二月十四日

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-004

  步步高商业连锁股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2014年2月8日以电子邮件方式送达。会议于2014年2月13日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。

  本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司监事会

  二○一四年二月十四日

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-005

  步步高商业连锁股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次变更部分募集资金投资项目已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司2013年非公开发行股票相关事项，包括但不限于调减募集资金金额、调减募集资金投资项目的拟投入募集资金金额、调减募集资金投资项目、调整募集资金投资项目顺序、调整各募集资金投资项目内部的具体投资内容和分配金额等。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,639.5891万股，发行价为每股人民币21.42元，共计募集资金120,799.99万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券有限责任公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后，公司本次募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（〔2013〕2-5号）。

  一、《连锁超市发展项目》变更情况

  因部分门店项目的合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店开发进度，公司本次拟变更新开门店项目中部分门店项目，具体原因如下：

  1、同一城市内，因商圈位置、物业位置更优越，故以新项目替换原计划项目；

  2、因公司对各个城市综合发展战略的调整，原计划在某一城市新开门店项目暂不投入，而以其他城市成熟项目替换；

  3、根据项目进场进度，现因项目物业方原因导致项目将无法按时正常交付，而可替换项目已达到交付条件，则进行项目替换。

  基于以上原因，公司董事会决定变更部分新开门店项目，具体如下：

  1、原拟使用资金4,660万元开设萍乡秋收起义广场店，现变更为拟使用资金1,536万元投资开设长沙电力职业学院店、569万元投资开设长沙宏聚地中海店、744万元投资开设株洲攸县喜盈门店、750万元投资开设株洲炎陵店、1,295万元投资开设重庆万胜店。其中，长沙电力职业学院店、长沙宏聚地中海店由长沙步步高商业连锁有限责任公司实施，株洲攸县喜盈门店、株洲炎陵店由株洲东都步步高商业连锁有限责任公司实施，重庆万胜店由重庆步步高商业有限责任公司实施。

  长沙电力职业学院店

  项目概况：本项目定位大卖场业态，位于长沙县盼盼路。

  商圈分析：项目位于长沙县盼盼路，地处十字路口，常住人口15万人，居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为8,000㎡的大卖场。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为3个月。

  投资规模：项目投资规模1,536万元，其中：工程设备投入1,280万元，流动资金256万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为72,078万元、总成本费用合计为69,104万元、税后利润合计为1,766万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为14.61%、财务净现值（I=10%）税后为361万元、静态投资回收期税后为5.26年、静态平均投资利润率15.33%。

  长沙宏聚地中海店

  项目概况：本项目定位超市业态，位于长沙市时代阳光大道和花卉大道十字路口。

  商圈分析：项目位于长沙时代阳光大道和花卉大道十字路口，项目所在地周边高档楼盘较多，居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边居民消费能力强，常住人口约为8万，且商圈内无大型竞争对手。公司拟在该商圈开设面积约为2,260㎡的精品超市。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为2个月。

  投资规模：项目投资规模569万元，其中：工程设备投入460万元，流动资金109万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为29,454万元、总成本费用合计为28,382万元、税后利润合计为614万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为13.47%、财务净现值（I=10%）税后为102万元、静态投资回收期税后为5.60年、静态平均投资利润率14.52%。

  株洲攸县喜盈门店

  项目概况：本项目定位超市业态，位于株洲攸县城区。

  商圈分析：项目位于株洲攸县文化路和建设路交汇处，该项目地处攸县喜盈门商业广场内，是县城具规模的商业综合体，是县城的中心。项目周边中高档消费人群相对集中，大型高档楼盘正在建设中或已完工交付，项目城市基础设施齐全、交通便利。公司拟在该商圈开设面积约为3,000㎡的超市。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为2个月。

  投资规模：项目投资规模744万元，其中：工程设备投入620万元，流动资金124万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为34,211万元、总成本费用合计为32,862万元、税后利润合计为798万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为13.90%、财务净现值（I=10%）税后为145万元、静态投资回收期税后为5.37年、静态平均投资利润率14.30%。

  株洲炎陵店

  项目概况：本项目定位超市业态，位于株洲炎陵县。

  商圈分析：项目位于株洲炎陵县金天商业广场，该项目地处炎陵县金天商业广场内，是县城最具规模的商业综合体，是县城的中心。项目周边中高档消费人群相对集中，大型高档楼盘正在建设中或已完工交付，项目城市基础设施齐全、交通便利。公司拟在该商圈开设面积约为3,000㎡的超市。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为2个月。

  投资规模：项目投资规模750万元，其中：工程设备投入620万元，流动资金130万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为36,655万元、总成本费用合计为35,078万元、税后利润合计为954万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为15.96%、财务净现值（I=10%）税后为231万元、静态投资回收期税后为5.02年、静态平均投资利润率16.95%。

  重庆万盛店

  项目概况：本项目定位大卖场业态，位于重庆万盛经济技术开发区东城大道。

  商圈分析：项目位于重庆万盛经济技术开发区东城大道，项目所在地为大中型小区及公务员住宅区域，商圈相对独立。项目地处十字路口，常住人口50万人，居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边居民消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为6,730㎡的大卖场。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为3个月。

  投资规模：项目投资规模1,295万元，其中：工程设备投入1,070万元，流动资金225万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为61,738万元、总成本费用合计为59,538万元、税后利润合计为1,232万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为12.15%、财务净现值（I=10%）税后为141万元、静态投资回收期税后为5.85年、静态平均投资利润率12.89%。

  2、原拟使用资金3,090万元开设益阳沅江店，现变更为拟使用资金2,791万元投资开设四川成都沙河国际店项目，该项目由四川步步高商业有限责任公司实施。

  项目概况：本项目定位大卖场业态，位于四川成都锦江区。

  商圈分析：项目位于四川成都锦江区外沙河堡路200号，项目位于四川师范大学附近，商圈相对独立。居民密集，交通便利，停车条件便捷，居民消费能力强，学校内常住人口约为4万。公司拟在该商圈开设面积约为16,715㎡的大卖场。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为4个月。

  投资规模：项目投资规模2,791万元，其中：工程设备投入2,360万元，流动资金431万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为116,861万元、总成本费用合计为112,315万元、税后利润合计为2,566万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为12.24%、财务净现值（I=10%）税后为306万元、静态投资回收期税后为5.67年、静态平均投资利润率12.37%。

  3、原拟使用资金1,157万元开设郴州宜章店，现变更为拟使用资金1,193万元投资开设江西信丰店，该项目由江西步步高商业连锁有限责任公司实施。

  项目概况：本项目定位大卖场业态，位于江西赣州信丰县胜利路南。

  商圈分析：项目位于江西赣州信丰县胜利路南，项目所在地常居人口多，商业步行街内，商圈相对独立。居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边居民消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为6,348㎡的大卖场。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。

  项目实施进度：本项目建设期约为3个月。

  投资规模：项目投资规模1,193万元，其中：工程设备投入970万元，流动资金223万元。

  财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为46,795万元、总成本费用合计为44,906万元、税后利润合计为1,105万元。

  项目全部投资财务内部收益率税后为12.50%、财务净现值（I=10%）税后为145万元、静态投资回收期税后为5.60年、静态平均投资利润率12.47%。

  本次变更后，"连锁超市发展项目"投资规模较原计划减少29万元，项目税后内部收益率为14.75%，投资回收期为5.13年（不含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。

  二、独立董事意见

  公司独立董事对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：

  公司本次变更部分新开门店项目，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次变更部分新开门店项目。

  三、监事会意见

  本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

  四、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金投资项目未改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的需求。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；

  4、保荐人关于公司变更募集资金投资项目的保荐意见。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一四年二月十四日