证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2013-005

  湖北双环科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、会议召开时间为：2014年2月13日上午10点整；

  2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式进行；

  4、会议召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事张健；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （二）、会议出席情况

  1、参加表决的股东及股东代理人2人,代表股数118,039,681股,占公司股份总数的25.43%。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

  3、湖北正信律师事务所彭磊、孙阑律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决方式。本次临时股东大会审议的议案为普通议案，不涉及关联交易，经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。

  2．提案审议表决情况

  2.1、《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、孙阑。律师出具的结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公司公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2014

  年第一次临时股东大会的法律意见书原件。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月十四日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-006

  双环科技关于公司股东、关联方

  及上市公司承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及湖北证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，湖北双环科技股份有限公司对公司及公司股东、关联方的承诺履行情况进行了清理和自查，并就尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、尚未履行完毕的承诺：

  1、湖北双环化工集团有限公司股改承诺：

  所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于5元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理。

  承诺履行情况：截至公告之日，承诺人未减持双环科技股份，未发生违反承诺的情况，承诺人承诺还将继续严格履行该项承诺。

  二、截至本公告之日，本公司不存未履行承诺的情况。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月十四日