证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及甘肃证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（甘证监函字【2014】24号）的相关规定，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称 "公司"或"皇台酒业"）及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现截止2013年底尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

  一、控股股东关于与皇台酒业"五独立"的承诺

  承诺人：上海厚丰投资有限公司 （以下简称"上海厚丰" ）

  承诺人性质：公司控股股东

  承诺内容：

  （一）保证皇台酒业人员独立

  1、保证皇台酒业的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在上海厚丰、上海厚丰之全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。

  2、保证皇台酒业的劳动、人事及工资管理与上海厚丰之间完全独立。

  （二）保证皇台酒业资产独立完整

  1、保证皇台酒业具有独立完整的资产。

  2、保证皇台酒业不存在资金、资产被上海厚丰占用的情形。

  （三）保证皇台酒业的财务独立

  1、保证皇台酒业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

  2、保证皇台酒业具有规范、独立的财务会计制度。

  3、保证皇台酒业独立在银行开户，不与上海厚丰共用一个银行账户。

  4、保证皇台酒业的财务人员不在上海厚丰兼职。

  5、保证皇台酒业依法独立纳税。

  6、保证皇台酒业能够独立做出财务决策，上海厚丰不干预皇台酒业资金使用。

  （四）保证皇台酒业机构独立

  保证皇台酒业拥有独立、完整的组织机构，与上海厚丰的机构完全分开。

  （五）保证皇台酒业业务独立

  保证皇台酒业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，皇台酒业具有面向市场自主经营的能力，与上海厚丰不存在同业竞争。

  承诺期限：长期

  承诺履行情况：严格履行上述承诺。

  二、控股股东及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺

  承诺人：上海厚丰

  承诺人性质：控股股东

  承诺内容：上海厚丰及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海厚丰承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。

  承诺期限：长期

  承诺履行情况：严格履行上述承诺。

  上述承诺事项及履行情况符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的要求，不存在超期未履行承诺的情形。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月13日