证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。

  二、会议通知情况：

  召开本次会议的通知刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年1月28日的《证券时报》。

  三、会议召开情况：

  1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

  2、现场会议召开时间：2014年2月13日（星期四）下午14点30分；

  3、现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F会议室；

  4、网络投票时间：2014年2月12日-2014年2月13日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月12日下午15：00至2014年2月13日下午15：00期间的任意时间；

  5、召集人：公司董事会；

  6、主持人：董事姚瑞波；

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共34名，代表有表决权股份数为7,958,754股，占公司总股本的6.77%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份数为7,612,231股，占公司股份总数的6.48%；通过网络投票的股东共24名，代表有表决权的股份数为346,523股，占公司股份总数的0.29%。

  公司部分董事出席了本次会议，董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因公出差无法参加本次股东大会，经参会董事一致推选由公司董事姚瑞波先生主持本次股东大会。

  五、会议审议情况：

  出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》。

  表决结果：同意股7,952,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%；反对股6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%；弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  本议案涉及的关联股东沈锦华先生未出席本次股东大会、未参与表决。

  六、律师出具的法律意见：

  江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  七、备查文件：

  1、焦点科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月14日