证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20 号）的要求，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"金磊股份"）对相关方的承诺及履行情况进行了核查，对截止 2013 年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  一、金磊股份首次公开发行股票时所作的股份锁定承诺

  2010年11月9日，金磊股份实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海作出如下承诺：

  自金磊股份股票上市之日起三十六个月内，对所持有的金磊股份的股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由金磊股份回购上述股份。

  同时，本人陈连庆、姚锦海作为金磊股份的董事，陈根财作为金磊股份的董事长兼总经理，在金磊股份任职期间每年转让的金磊股份的股份不超过其所持有的金磊股份股份总额的25%。离职后半年内，不转让其所持有的金磊股份的股份。

  承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

  二、关于避免同业竞争的承诺

  2010年11月9日，金磊股份股东陈根财、陈连庆、姚锦海、钱小妹作出如下承诺：

  1．本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

  2．本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。

  3．在本人不再持有金磊股份5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。

  承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

  三、规范和减少关联交易的承诺

  2010年11月9日，金磊股份实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海作出如下承诺：

  本人将严格按照《公司法》等法律法规以及金磊股份《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用金磊股份的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求金磊股份向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照金磊股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害金磊股份及其他股东的合法权益。

  承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

  四、关于一致行动的承诺

  2011年3月25日，金磊股份实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海共同签署《一致行动协议》，该协议约定就金磊股份任何重要事项的决策，陈根财、陈连庆、姚锦海三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在发行人召开审议相关事项的董事会、股东大会会议中；协议有效期自协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止；三人承诺在协议有效期内不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，不由发行人回购其所持有的股份，三人中任何一方持有发行人股份比例的增加不影响本协议对该方的效力，该方以其所持有发行人所有股份一体受协议约束。

  承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月14日