证券时报多媒体数字报

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-005

山东瑞康医药股份有限公司2014年

第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》在2014年1月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2014年2月13日（星期四）上午10:00-12:00

3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

4、 会议主持人：董事会秘书周云女士

5、 会议召开方式：现场会议方式

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共2名，代表股份48，486，239股，占公司有表决权股份总数44.51%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东乾元律师事务所成晓明律师、时晓旸律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

1、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意48，486，239股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。经营范围修正内容刊登于2014 年1月29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》

同意48，486，239股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。内容刊登于2014 年1月29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

3、 审议通过《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》

同意48，486，239股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。内容刊登于2014 年1月29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《山东瑞康医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

2014年2月13日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-006

山东瑞康医药股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：万元

注：上表数据为合并报表数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期公司经营继续保持持续稳定增长的态势：公司营业收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润均呈现稳定的增长，分别较上年度增长28.20%、29.07%、31.43%和30.18%，公司在药品和器械市场均取得了较好的业绩。

报告期内公司财务状况良好，公司资产负债结构较为稳定，公司资产流动性较强，结构合理，具有较强的偿债能力，与公司经营模式以及现阶段发展状况相适应。总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和股本分别较上年度增长43.13%、78.11%和16.15%主要原因系本年度非公开发行股票所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的2013年度经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的增长幅度范围内。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务总监、财务经理签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东瑞康医药股份有限公司

2014年2月13日