证券时报多媒体数字报

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-015

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年２月１２日收到了公司总经理王荣安先生提交的书面辞职报告，王荣安先生因身体原因申请辞去所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王荣安先生辞职后，将继续担任公司第三届董事会董事职务。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司董事长王磊先生代行总经理职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

公司对王荣安先生在担任总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十四日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-016

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第九次（临时）

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于２０１４年２月１０日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于２０１４年２月１３日上午１０：００在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事８人，实际出席会议董事８人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任李满红先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。据相关法律、法规规定，李满红先生为公司董事，对该议案回避表决。

李满红先生简历：１９７９年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。２００１年参加工作，具有多年装备制造业及投资行业之管理经验，曾任北京首赫投资有限责任公司执行总裁。李满红先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司而间接持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司股权，北京首赫投资有限责任公司直接持有本公司控股股东香港汉桥４７％的股权。李满红先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会进行审议。章程修改的内容如下：

三、 会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的议案》。

因公司总经理职位调整，故将以下董事会各委员会作出调整：

王荣安先生原为战略委员会、提名委员会委员，现变更为审计委员会委员。李满红先生原为审计委员会委员，现变更为战略委员会、提名委员会委员。

变更后的战略委员会委员：王磊（召集人）、李满红、张生广、王新安；

变更后的审计委员会委员：苏武俊（召集人）、王新安、王荣安；

变更后的提名委员会委员：王新安（召集人）、李满红、任红。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十四日