证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《指引》”）及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”、“公司”）对实际控制人、股东、关联方及公司的承诺情况进行了专项自查。

目前，实际控制人、股东、关联方及光明乳业的承诺事项及履行情况如下：

一、《战略合作框架协议》中的承诺

２０１１年１１月１４日，光明乳业与光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）、上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）签订了《战略合作框架协议》。《战略合作框架协议》中的承诺情况如下：

１、长期有效的一般性承诺

自２０１１年１１月１４日至今，光明集团、牛奶集团、光明乳业严格履行上述承诺。上述承诺自２０１１年１１月１４日起长期有效。

２、不符合《指引》要求的承诺和超期未履行承诺

光明集团、牛奶集团将根据《指引》和《通知》的要求，妥善解决上述承诺事项。

二、关于土地权属瑕疵问题的承诺

２０１２年５月９日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请将部分子公司名下划拨用地变更为出让用地的议案》，并于５月１０日公告，承诺如下：

光明乳业将根据《指引》和《通知》的要求，妥善解决土地权属瑕疵问题的承诺。

三、高管人员有关股份限售的承诺

２０１３年１月２９日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于限制性股票激励计划首批限制性股票解锁的实施方案》等议案，郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗泊等８名公司高管人员就其持有的公司股份做出如下限售承诺：

自２０１３年１月２９日至今，公司高管人员严格履行承诺。上述承诺自２０１３年１月２９日起长期有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

二零一四年二月十三日