证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：江特ＪＬＣ２ ，期权代码：０３７６４０ ，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划概述

公司《股权激励计划》及《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》规定授予公司激励对象８３２万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股公司股票（人民币Ａ股普通股）的权利，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。公司股权激励计划授予的股票期权数量为８３２万份，其中首次授予股票期权７８９万份，授予日期为２０１３年３月１１日（星期一），行权价为 ７．６８元；本次预留股票期权４３万份，授予日期为２０１４年１月１７日（星期五），行权价为 １０．８２元。

二、预留股票期权授予的具体情况

１、授予日：２０１４ 年１月１７日。

２、授予对象：公司及子公司中层、核心骨干人员共计２８人。

３、授予数量：预留授予数量为４３万份。

４、行权价格：１０．８２元。

５、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

６、行权安排：股票期权自授予日起满１２个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按３５％：３５％： ３０％的行权比例分三期行权。

７、行权条件：

１、以２０１２年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为基数，公司２０１４～２０１６年年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较２０１２年增长率不低于１２０％、２６０％、５２０％；

２、公司２０１４～２０１６年年度经审计扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于４．５％、５．５％、８．５％；

３、在股票期权等待期内，各年度归属母公司的净利润及归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

三、预留股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：江特ＪＬＣ２

２、期权代码： ０３７６４０

３、期权授予登记名单 ：

４、上述激励对象及获授的权益数量与公司披露的激励对象和授予数量一致，未有调整，具体内容详见２０１４年１月１８日刊登在巨潮资讯网上的《预留股票期权激励对象名单》。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层、核心骨干人员的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一四年二月十三日