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证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-010

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2014年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2014年2月13日下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,选举李海鹰先生担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,各专门委员会任期至第五届董事会届满,构成如下:

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,同意聘任谢春生先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、韩瑞女士为公司副总经理,侯菊艳女士为公司财务总监,任期至第五届董事会届满。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,同意聘任韩瑞女士为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满。

韩瑞女士的联系方式:

(1)办公地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

(2)邮政编码:450001

(3)联系电话:0371-67371035

(4)传真号码:0371-67388201

(5)办公邮箱:hanrui@hhkj.cn

6、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

其中同意5 票,反对0 票,弃权0 票,同意聘任李柏慧先生为公司内审部负责人,任期至第五届董事会届满。

独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,详见2014年2月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

以上相关人员简历见附件。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年2月14日

附件:相关人员简历

1、李海鹰,男,1967年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业,本科学历,工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理;2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长(董事长、经理)称号,并获得2005年郑州市“五一”劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份32,368,000股,占公司总股本的14.61%,为本公司的第一大股东,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、谢春生先生,1969年3月生,毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业,本科学历,高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理;2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理;2004年4月至2010年11月任公司总经理;2010年12月至今任公司董事;2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份13,040,000股,占公司总股本的5.89%,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、唐涛,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,北京交通大学教授、博士生导师,北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任,国家“863”计划现代交通技术领域专家组组长,IEEE SMC学会成员。北京交通大学“211工程”重点建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人,国家级重点学科“交通信息工程及控制”学科带头人,铁道部重点实验室“铁路运输自动化与控制实验室”主任,北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制实验室”主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国 铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。2000年1月至2008年5月任北京交通大学铁路自动化专业教授;2008年6月至今任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任;2009年至2011年任北京交控科技有限公司董事长,2012年至今任北京交控科技有限公司董事。2010年12月至今担任本公司独立董事。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

4、谭宪才,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师。1982年湖南商学院会计专业毕业,2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业,获硕士学位。1985年9月-1990年9月任职于株洲市包装公司财务科,1990年9月-1999年10月任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所,历任副科长、所长助理、所长,1999年10月-2001年10月任株洲大唐会计师事务所董事长、主任会计师,2001年10月-2008年12月任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师,2009年1月-2009年10月任北京大公天华会计师事务所董事长、主任会计师,2009年10月至今任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。2001年8月-2007年8月兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事,2011年11月至今兼任天津科迈化工股份有限公司独立董事,2010年12月至今担任河南辉煌科技股份有限公司独立董事。2006年7月至今兼任中国注册会计师协会会计师事务所内部治理委员会委员,2007年11月至今兼任全国工商联第十届、第十一届执委,2013年10至今兼任北京市注册会计师协会内部治理委员会委员。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

5、蒋承,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,光华管理学院博士后研究员,曾任第三、五届“中国经济学年会”分会场主席,《经济学季刊》(国内经济学顶级学术刊物)审稿人,北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编,北京大学中国经济研究中心研究生会主席,北京大学博士生学术联谊会理事长,北京大学研究生会副主席,安徽省天长市市长助理,中央财经大学中国经济与管理研究院兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程,北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长,北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员,曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

6、杜旭升,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业,大专学历,工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师,现任公司总工程师。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份164,000股,占公司总股本的0.074%,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

7、张奕敏,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,澳门国际公开大学工商管理硕士学位,工程师。1998年至今历任公司销售主管、销售经理、营销总监、总裁助理、城轨事业部总经理职务;具有丰富的营销及管理经验,完成了公司大部分新产品试点推广及重大项目营销。带领团队开辟了公司多个新业务领域市场,为公司创造了里程碑式佳绩,所开辟的新业务领域市场对公司发展具有重大战略意义。其所带领的团队荣获公司“突出贡献”奖。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份108034股,占公司总股本的0.05%,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

8、侯菊艳,女,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于甘肃工业大学社会科学系工业会计专业,本科学历,会计师。1990年6月至2004年5月在白鸽集团财务部工作;2004年6月至今在本公司财务部工作。其持有本公司股份170股,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

9、韩瑞,女,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学,工商管理专业,本科学历。2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股份有限公司。2010年9月份进入辉煌科技证券办公室工作,2011年3月至今担任公司证券事务代表,具有董事会秘书资格、证券从业资格。其不持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

10、李柏慧,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学财政专业,本科学历,中国注册会计师。曾任职于常宁会计师事务所、宇通集团、生茂格瑞克公司,2011年11月至今任本公司财务副总监。其最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况,不持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-011

河南辉煌科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2014年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2014年2月13日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事4人,实到4人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事刘宝利先生主持,与会监事经过认真讨论,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》, 选举刘宝利先生担任公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满。

刘宝利先生的简历详见附件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2014年2月14日

附:刘宝利先生简历

刘宝利,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津师范大学,大专学历。1992年7月至1996年7月任天津铁路信号工厂子弟中学教师;1996年7月至2000年12月任职于天津铁路信号工厂市场处;2001年1月至2006年12月任北京国铁路阳技术有限公司市场部经理;2007年1月至2010年12月任北京国铁路阳技术有限公司总经理;2011年1月至今任北京国铁路阳技术有限公司董事长。其不持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。