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股票简称:天顺风能   股票代码:002531 公告编号:2014-014

天顺风能(苏州)股份有限公司

第二届董事会2014年第二次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月13日召开了第二届董事会2014年第二次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2014年2月8日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、《关于全资孙公司欧洲天顺收购资产的议案》

为提升公司欧洲工厂的生产能力和盈利能力,同意公司全资孙公司天顺风能(欧洲)有限公司使用自有资金2,950万丹麦克朗收购位于丹麦埃斯比约(Esbjerg)工业产品表面处理工厂的经营性资产。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于全资孙公司欧洲天顺收购资产的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度人民币3亿元,期限为一年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司

董事会

2014年2月15日

股票简称:天顺风能   股票代码:002531 公告编号:2014-015

天顺风能(苏州)股份有限公司关于

全资孙公司欧洲天顺收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概况

1、天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司天顺风能(欧洲)有限公司(以下简称“天顺欧洲”或“天顺欧洲公司”)拟以自有资金出资2,950万丹麦克朗(以2014年2月13日汇率1丹麦克朗兑人民币1.1112计算,合人民币3,278.04万元),收购GARDIT A/S(简称“GARDIT”)和Anpartsselskabet位于丹麦埃斯比约(Esbjerg)用于工业产品表面处理工厂的经营性资产。

2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易双方的基本情况

(一)天顺欧洲的基本情况

1、公司名称:

中文名称:天顺风能(欧洲)有限公司;

英文名称:Titan Wind Energy (Europe) A/S;

2、公司类型:有限公司;

3、注册资本:2,050万丹麦克朗;

4、股东情况:公司全资子公司天顺风能(新加坡)有限公司占注册资本的100%;

5、注册地址:丹麦 DK-6800 Varde;

6、注册号:34586640;

7、经营范围:研发、设计、生产和销售风电设备。

(二)GARDIT 的基本情况

1、公司名称:GARDIT A/S;

2、注册地址:丹麦 Erik Glippings Vej 6 DK-8800 Viborg;

3、注册号:34586640。

(三)Anpartsselskabet的基本情况;

1、公司名称:Anpartsselskabet af3. Martsn 2004;

2、注册地址:丹麦 Erik Glippings Vej 6 DK-8800 Viborg;

3、注册号:34586640。

三、交易标的基本情况

本次收购的标的为GARDIT和Anpartsselskabet所属位于丹麦埃斯比约的工业产品表面处理工厂的经营性资产,天顺欧洲不负责与本次收购资产有关的任何债务。位于埃斯比约的工厂是目前仍在持续经营的专业从事工业产品表面处理的企业。

交易标的具体情况如下:

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以资产账面价值及现场尽责调查的结果为依据,经双方共同协商一致后确定交易价格为2,950万丹麦克朗,其中土地1,500万丹麦克朗,厂房及建筑800万丹麦克朗,设备650万丹麦克朗。

五、交易协议的主要内容

(一)成交金额

资产收购总价为2,950万丹麦克朗。

(二)资金来源

天顺欧洲以自有资金出资2,950万丹麦克朗。

(三)支付方式

在签署本《收购协议》后3天内在支付转让款1,000万丹麦克朗,然后在不迟于2014年2月18日支付转让款1,950万丹麦克朗。

(四)资产交付

资产交付时点为2014年3月1日。

(五)协议生效条件

本协议经各方负责人签字并经各方权力机构批准后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次收购有利于提高天顺欧洲工厂的风塔生产能力,对提升天顺欧洲公司的盈利能力将产生积极作用。

本次资产收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会2014年第二次临时会议决议;

2、《资产转让协议》。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2014-016

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于公司股东解除股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年 2月14日,公司接到第三大股东新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆利能”)的通知,新疆利能质押给中原信托股份有限公司525万股于2014年2月13日已解除质押,并于2014年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。

截止2014年2月14日,新疆利能持有本公司2,400万股股份,占公司股份总数的5.83%;本次解除质押后其处于质押状态的股份数为1,875万股,占公司总股本的4.56%。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2014年2月15日